中伟股份(300919):第二届董事会第三十四次会议决议
中伟新材料股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议于 2025年 7月 9日以通讯方式召开。会议通知于 2025年 7月 6日以电子邮件等形式发出，会议应到董事九人，实到九人。本次会议由董事长邓伟明先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议合法有效。 二、 会议审议情况 （一）以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向参股公司提供财务资助的议案》 经审议，董事会同意公司在不影响正常经营的情况下，为参股公司 SAH提供财务资助，加快推进公司产业链一体化布局，提升物流体系的稳定性。本次公司向 SAH提供财务资助不超过 1,000万美元，各股东对其均为按持股比例提供财务资助。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向参股公司提供财务资助的公告》等公告。 三、备查文件 1.公司第二届董事会第三十四次会议决议； 2.公司第二届董事会第三十四次独立董事专门会议决议； 特此公告。 中伟新材料股份有限公司 董 事 会 二〇二五年七月十日 中财网
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