华凯易佰(300592):部分限制性股票回购注销完成
关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制性股票数量为48.4400万股，占回购注销前公司总股本的0.12%，涉及激励对象共计11人，回购价格为6.73元/股加上银行同期存款利息，回购价款为3,260,012元加上银行同期存款利息37,144.37元，合计3,297,156.37元，全部为公司自有资金。 2、截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由404,845,869股变更为404,361,469股。 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2024年2月20日，公司召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于<华凯易佰科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<华凯易佰科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。律师及独立财务顾问出具了相应的报告。 （二）2024年2月21日，公司披露了《独立董事关于公开征集表决权的公告》（公告编号：2024-014），独立董事张学礼作为征集人就公司拟定于2024年3月7日召开的2024年第一次临时股东大会审议的2024年限制性股票激励计划有关议案向公司全体股东征集表决权。 （三）2024年2月21日至2024年3月1日，公司对本次激励计划拟激励 对象名单在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到公司员工针对本次激励计划激励对象提出的异议。公司于2024年3月2日披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-016）。 （四）2024年3月7日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<华凯易佰科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<华凯易佰科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。本次激励计划获得2024年第一次临时股东大会的批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在条件成就时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。同日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-022）。 （五）2024年3月7日，公司召开第三届董事会第三十一次会议与第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。 公司监事会对截至授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，律师及独立财务顾问出具了相应的报告。 （六）2024年3月18日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2024-027），公司完成了本次激励计划的授予登记工作，本次激励计划授予的限制性股票上市日为2024年3月18日。 （七）2025年4月22日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格和回购数量的议案》《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了前述事项，监事会对前述事项进行核查并发表了核查意见，律师及独立财务顾问出具了相应的报告。 （八）2025年5月16日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格和回购数量的议案》。同日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-046）。 二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格、资金来源 （一）回购注销的原因 根据《华凯易佰科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，激励对象离职的，包括主动辞职、合同到期且因个人原因不再续约、因个人过错被公司解聘、因公司裁员、合同到期公司不再续约等，自离职之日起，激励对象已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。离职前激励对象需缴纳完毕已解除限售部分的个人所得税；若激励对象担任监事或独立董事或其他因组织调动不能持有公司股票的职务，已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。 鉴于公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）中有10名激励对象离职，1名激励对象管军铃先生于2024年7月22日被选举为公司第四届监事会职工代表监事，共计11名激励对象已不具备激励对象资格，公司拟对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销。 （二）回购注销的价格及数量 根据《激励计划》的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量及价格做相应的调整。 2024年5月10日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。2024年5月14日，公司披露了《2023年度分红派息、转增股本实施公告》，本次权益分派股权登记日为2024年5月20日，除权除息日为2024年5月21日。公司2023年度权益分派方案为：以公司现有总股本289,175,621股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），同时，公司以资本公积金向全体股东每10股转增4股。 鉴于上述权益分派方案已实施完毕，公司根据《激励计划》的规定，对回购价格及回购数量进行调整。 1、回购价格的调整方法及调整结果 （1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细 P＝P÷（1＋n） 0 其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P为每股限制性股票授予价0 格；n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）。 （2）派息 P＝P -V 0 其中：P为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。 0 经派息调整后，P仍须大于1。 根据上述调整方法，调整后本次激励计划限制性股票的回购价格 P=(9.82-0.4)/(1+0.4)=6.73元/股（按四舍五入保留2位小数计算）。 2、回购数量的调整方法及调整结果 （1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细 Q＝Q0×（1＋n） 其中：Q为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送0 股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票数量。 本次回购注销11名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票数量为 34.6000万股。根据上述调整方法，调整后本次回购注销限制性股票数量Q=34.6000×（1+0.4）=48.4400万股。 （三）回购资金来源 根据《激励计划》的相关规定，本次回购注销限制性股票的回购价格为6.73元/股加上银行同期存款利息，回购价款为3,260,012元加上银行同期存款利息37,144.37元，合计3,297,156.37元，全部为公司自有资金。 三、验资及回购注销完成情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年7月1日出具了《验资报告》（天健验[2025]2-10号）。截至2025年6月30日止，变更后的注册资本为人民币404,361,469.00元，股本为人民币404,361,469.00元。 截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次限制性股票回购注销手续已办理完成。 四、本次回购注销完成后股本结构变动情况表 本次回购注销完成后，公司总股本将由404,845,869股变更为404,361,469股，本次回购注销不会导致公司控制权及稳定性发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，股本结构变动情况如下：
五、本次回购注销对公司的影响 公司本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，且不影响公司本次激励计划的继续实施。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。 特此公告。 华凯易佰科技股份有限公司董事会 2025年7月9日 中财网
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