天保基建(000965):九届二十六次董事会决议
九届二十六次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第九 届董事会第二十六次会议的通知，于2025年7月3日以书面文件方 式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议 于 2025年 7月 8日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事7人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、梁 辰女士、郭力先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共7人亲 自出席了会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司 董事长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、 逐项表决，对会议议案形成决议如下： 一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为子 公司申请贷款提供担保的议案》。 为满足子公司日常经营资金需要，公司全资子公司天津天保房 地产开发有限公司（以下简称“天保房产”）拟向中国银行股份有 限公司天津保税分行申请人民币14,444.64万元额度的固定资产贷 款，贷款期限为15年，贷款利率为3.3%（浮动利率，全国银行间同 业拆借中心最近一次公布的5年期以上贷款利率减20基点）。天保 房产拟以其持有的汇盈产业园项目未售房产作抵押担保，以该园区 物业应收租金作质押担保。同时，公司拟为天保房产本次贷款提供 连带责任保证担保，担保金额为人民币14,444.64万元，保证期间 为主债权的清偿期届满之日起三年。 公司董事会拟同意上述贷款及提供担保事项，并提请股东大会 同意董事会授权总经理办公会组织办理上述贷款及担保事项相关工 作。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 《中国证券报》、《证券时报》的《关于为子公司申请贷款提供担保的公告》。 二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开 2025年第三次临时股东大会的议案》。 以上第一项议案将提请公司2025年第三次临时股东大会审议。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 《中国证券报》、《证券时报》的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。 特此公告 天津天保基建股份有限公司 董 事 会 二○二五年七月九日 中财网
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