卓越新能(688196):卓越新能关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明

时间：2025年07月09日 13:45:31 中财网

原标题:卓越新能:卓越新能关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2025-028
龙岩卓越新能源股份有限公司
关于 2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案
修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月5日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》等相关议案。于2025年7月8日召开第五届董事会第十次会议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》等相关议案。

根据公司董事会审议通过的向特定对象发行股票预案，本次发行拟认购金额为30,000万元，符合以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定。

根据公司2023年年度股东大会及2024年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。预案的主要调整内容如下：

预案章节	涉及内容	修订情况
特别提示	/	1、更新本次发行相关事项的审议 情况； 2、更新本次发行的拟认购数量； 3、更新本次发行的拟认购金额。
预案章节	涉及内容	修订情况
第一节本次以 简易程序向特定 对象发行股票方 案概要	二、本次向特定对象发行股票的背 景和目的； 三、发行对象及其与公司的关系； 四、本次发行方案概要； 五、本次发行是否构成关联交易； 六、本次发行是否导致公司控制权 发生变化； 八、本次发行取得的有关主管部门 批准情况及尚需呈报批准的程序	1、更新、完善了本次发行的背景 和目的； 2、更新本次发行的拟认购数量； 3、更新本次发行的拟认购金额及 认购方式； 4、更新本次发行是否构成关联交 易，更新本次发行对控制权的影响 ； 5、更新本次发行相关事项的审议 情况。
第二节董事会 关于本次募集资 金使用的可行性 分析	一、本次募集资金投资项目的基本 情况； 二、本次募集资金使用的必要性和 可行性分析。	1、更新本次发行的拟认购金额； 2、更新本次募投项目涉及的产业 政策情况。
第三节董事会 关于本次发行对 公司影响的讨论 与分析	一、本次发行后公司业务及资产、 公司章程、股东结构、高管人员结 构、业务结构的变动情况； 六、本次发行相关的风险说明	1、更新本次发行对股东结构的影 响； 2、补充、完善本次发行相关的风 险说明。
第四节附生效 条件的股份认购 协议摘要	一、认购主体和签订时间； 二、认购价格、认购数量及金额、 支付方式和限售期； 三、协议的成立与生效。	新增本节内容
第五节利润分 配政策及执行情 况	二、公司近三年股利分配情况	1、调整公司近三年股利分配情况 对应的时间区间为2022-2024年度。
第六节本次发 行摊薄即期回报 的影响及填补回 报措施	一、本次发行摊薄即期回报对公司 主要财务指标的影响； 二、本次发行摊薄即期回报的风险 提示	1、根据竞价结果和本次发行进展 情况对本次发行摊薄即期回报对公 司主要财务指标的影响进行了重新 测算。

具体内容详见公司于同日披露的《龙岩卓越新能源股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

本次以简易程序向特定对象发行股票的预案披露不代表审核、注册部门对于本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

龙岩卓越新能源股份有限公司董事会
2025年7月9日