卓越新能(688196):龙岩卓越新能源股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）
关于本次募集资金投向属于科技创新领 域的说明（修订稿） 二〇二五年七月 一、募集资金使用计划 根据本次发行的竞价结果，发行对象拟认购金额合计为30,000.00万元，扣除相关发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目： 单位：万元
二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 （一）年产10万吨烃基生物柴油项目 1、项目概况 公司本次募集资金投资建设项目为“年产10万吨烃基生物柴油项目”，实施主体为龙岩卓越新能源股份有限公司，项目位于福建省龙岩市新罗区生物精细化工园，项目总投资共计3.8亿元，预计建设期为两年，建设完成后将增加10万吨HVO/SAF的生产能力。 2、项目实施主体、地点与投资概算 本项目实施主体为龙岩卓越新能源股份有限公司，拟建厂址位于福建省龙岩市新罗区生物精细化工产业园。本项目投资总额为38,000万元，包括工程建设、设备购置、铺底流动资金等。 3、项目的备案、环保及用地手续 本项目拟在公司现有场地建设，不涉及新增用地情况。公司已完成本项目涉及的项目备案及环评手续。 （二）项目的必要性 1、发展循环经济，实现绿色、可持续发展 公司当前主要产品酯基生物柴油、工业甘油、生物酯增塑剂、环保型醇酸树脂等，本次募投项目可根据市场需求灵活调整产出HVO/SAF。项目产品所用生产原料主要为地沟油等废弃油脂，废油脂中含有大量对人体有害的物质，如果被收集后经简单加工作为食用油非法回流餐桌或者加工成动物饲料，存在较大的安全隐患。因此有效利用废弃油脂，实现“变废为宝”，不仅可以减少废弃油脂环境污染和非法利用等问题，而且能够节约我国有限的石油资源。本次募投项目的顺利实施有利于进一步增强公司对废弃油脂的循环利用能力，在实现经济价值、提升公司盈利能力的同时，有助于保护环境、节约资源，实现绿色、可持续发展。 2、有利于进一步扩大生物柴油产能和丰富产品结构 本次募投项目可根据市场需求灵活调整产出HVO/SAF。公司深刻把握生物质能源市场发展趋势，通过本次募集资金投资项目，在充分利用已有技术储备优势的基础上扩大HVO/SAF产能，增强公司产品市场竞争力和盈利能力，提升公司抗风险能力。 综上，本次项目的实施具备必要性。 （三）项目实施的可行性 1、本次募集资金项目符合国家产业政策方向 本次募投项目可根据市场需求灵活调整产出HVO/SAF，均系利用回收废弃油脂，利用先进生化技术进行进一步深加工，行业的发展对于降低国家对化石能源的依赖、改善环境及实现可持续发展战略目标具有重大意义，属于国家大力扶持、鼓励发展的新能源及循环经济产业。近年来，国家先后颁布了一系列发展法规、政策和发展规划以鼓励本行业的发展：
本次募投项目可根据市场需求灵活调整产出HVO/SAF，产品是当前以及未来重要的环保型生物质能源，在环保等方面相较传统产品有不可比拟的优势，具有更好的市场前景。随着社会不断进步，公众对环境保护的重视程度不断提升，生物质能源逐渐得到重视，大力发展和推广使用生物柴油将是世界主要国家长期的能源战略重点，欧美亚各国出台强制掺混令，HVO、SAF需求量明显增加，市场前景良好。 3、公司在生物质能源领域拥有良好的技术、市场和人才储备 （1）技术储备 公司自设立以来一直专注于以废油脂生产生物柴油及生物柴油深加工产品等方面的技术研究和开发，拥有独立的研发机构和技术团队，具备较强的自主创新能力，是具有产品技术自主研发及产业化应用能力的国家级高新技术企业。公司现建有省级企业技术中心、重点实验室、工程技术中心和国家级博士后科研站等，承担了“国家重点新产品计划”、“国家火炬计划”、国家“十五”、“十一五”、“十二五”、“十三五”和“十四五”等多个生物柴油应用技术科研项目并取得大量科技成果；同时公司也是福建省循环经济示范企业、福建省创新型示范企业、福建省战略性新兴产业骨干企业。本次募投项目充分发挥公司的技术储备和对生物基材料的研究技术成果，通过独立自主的HVO/SAF生产工艺，利用废弃油脂为主要原料，通过原料预处理、加氢精制、加氢提质和产品分馏等工序，可灵活生产多种先进生物液体燃料，公司在生物质能源领域具有扎实的技术储备。 （2）销售渠道储备 发行人凭借良好的技术储备，经过二十余年发展，逐渐成为生物柴油领域领先企业，是目前国内规模最大的生物柴油生产企业，公司坚持稳健的经营方针，产销率持续保持高位，连续多年位列国内同类企业出口量首位。公司经过十多年的海外渠道建设，已建立了2个海外运营平台，通过卓越荷兰公司已全面深度参与欧洲当地生物燃料交易市场，与国际头部能源企业建立了长期稳定的合作关系，并成功将市场从道路交通领域扩展到船用燃油领域，可以确保公司产品在国际市场上的稳定销售。综上，公司在生物质能源领域具有广泛且完善的市场渠道。 （3）人才储备 发行人拥有独立的研发机构和技术团队，具备较强的自主创新能力，研发团队已为公司贡献多项专利技术。公司的技术与运营管理团队均拥有多年生物柴油深加工产品研发、从业和管理经验，并积累了较强的提纯、蒸馏等技术优势。此外，公司已通过长期努力，在产品研发、生产管理、品质控制、市场拓展等方面建立起完备的专业团队。综上，公司充足的高素质人员储备能够为本次募投项目的顺利实施提供有力的保障。 综上所述，本次募集资金使用具备必要性和可行性。 三、本次募集资金投向属于科技创新领域 （一）本次募集资金投向科技创新领域，符合国家产业政策 本次募投项目可根据市场需求灵活调整产出HVO/SAF，均系利用回收废弃油脂，利用先进生化技术进行进一步深加工，行业的发展对于降低国家对化石能源的依赖、改善环境及实现可持续发展战略目标具有重大意义，属于国家大力扶持、鼓励发展的新能源及循环经济产业。 根据中国《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所属行业为“石油、煤炭及其他燃料加工业（C25）”大类下的“生物质液体燃料生产（C2541）”子类，按照《战略性新兴产业分类（2018）》，生物质液体燃料生产（2541）属于战略性新兴产业的重点领域之一。 综上，本次募集资金投向属于科技创新领域，符合国家产业政策。 （二）募投项目将促进公司科技创新水平的持续提升 公司在废弃油脂综合利用领域深耕二十余载，拥有丰富的针对不同地域的各类废弃油脂（地沟油、潲水油、酸化油等）特性的预处理工艺和应用经验，可将各类废弃油脂处理至满足核心反应装置对原料预处理的要求。因此本项目的原料适用性强，市场的应变能力突出。 随着生物柴油技术的发展，生物柴油有两种生产方式，一种是酯交换法，生产酯基生物柴油，也是目前我国生物柴油的主要生产方式；另一种是加氢脱氧法，可根据异构深度的调整，同时生产烃基生物柴油、生物航空煤油、生物基石脑油等产品。两种方式生产的生物柴油根据各自的特性，应用于交通运输领域的不同场景。 本次募投项目采用两段加氢工艺（加氢精制和异构降凝工艺），并在加氢精制工艺部分进行了创新性设计，联合装置能够灵活调整HVO/SAF的产出比例，有利于公司根据市场需求调整生产计划，增强公司的整体竞争能力。 综上，本次募投项目的实施将有效提升公司科技创新水平，进一步增强公司的行业内的市场竞争力。 龙岩卓越新能源股份有限公司董事会 2025年7月9日 中财网
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