ST金鸿(000669):第十一届董事会2025年第五次会议决议
第十一届董事会2025年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2025年第五次会议于 2025年 7月 5日以电子邮件等方式发出会议通知，于 2025年 7月 8日以现场及通讯表决方式在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218号金鸿控股 15层会议室召开，会议应出席董事 9人，实际出席会议的董事 9人。会议由董事长郭韬先生主持，符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、 审议通过《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》 议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 2024年 7月 1日起实施的《中华人民共和国公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，同时结合公司自身实际情况，拟对《公司章程》进行修订；同时，基于公司实际经营情况，出于业务发展需求、提升管理及运营效率的考虑，拟就公司注册地址进行变更。基于上述情况，拟对《公司章程》进行修订，同时提请股东大会授权公司董事会，并由董事会授权管理层根据最终经核准的注册地址、《公司章程》条款修订及相关变更登记/备案等事宜。本次章程条款的修订最终以市场监督管理机构的核准结果为准。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、 审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 根据《公司法》《章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司对《股东大会议事规则》（更为《股东会议事规则》）进行相应修订。修订后的《股东会议事规则》详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东会议事规则》。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、 审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 根据《公司法》《章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司对《董事会议事规则》进行相应修订。修订后的《董事会议事规则》详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。 本议案尚需提交股东大会审议。 4、 审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 修订后的《独立董事工作制度》详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。 5、 审议通过《关于修订公司<独立董事年报工作制度>的议案》 议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 修订后的《独立董事年报工作制度》详见同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事年报工作制度》。 6、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，经董事长提名，董事会提名委员会审查，聘任赵睿先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。赵睿先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。 本议案已经公司第十一届董事会提名委员会 2025年第一次会议审议通过。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。 7、 审议通过《关于召开 2025年第三次临时股东大会的议案》 议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 同意于 2025年 7月 25日召开公司 2025年第三次临时股东大会，具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、第十一届董事会提名委员会 2025年第一次会议决议； 3、深交所要求的其他文件 金鸿控股集团股份有限公司 董 事 会 2025年 7月 8日 附件：赵睿先生简历 赵睿，男，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，保荐代表人、非执业注册会计师、法律职业资格。先后在中山证券、南京证券、申万宏源承销保荐从事承销保荐业务，2025年 2月加入金鸿控股。 赵睿先生未直接或间接持有公司股票，与上市公司或持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合相关法律法规、规范性文件、交易所其他规定及《公司章程》等规定的任职要求。 中财网
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