华兰生物(002007):华兰生物工程股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议
华兰生物工程股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、本次股东大会的召开时间： 现场会议召开时间为：2025年7月8日下午14:30 网络投票时间：2025年7月8日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月8日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年7月8日09:15至15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：公司办公楼会议室 3、会议方式：现场投票、网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长安康先生 6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 7、会议出席情况： （1）出席会议总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共834人，代表股份901,863,041股，占公司有表决权股份总数的49.3507％。 公司董事长安康先生主持了本次股东大会的现场会议，公司董事、监事、高级管理人员以现场或视频方式出席了本次股东大会。安徽承义律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。 （2）现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份842,152,039股，占公司有表决权股份总数的46.0833％。 （3）网络投票情况 通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人829人，代表股份59,711,002股，占公司有表决权股份总数的3.2674％。 （4）中小投资者投票情况 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者831人，代表股份59,743,002股，占公司有表决权股份总数的3.2692％。 二、提案审议表决情况 本次股东大会按照公司召开2025年第一次临时股东大会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，以记名投票方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》； 表决结果：同意899,692,497股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7593％；反对1,974,795股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2190％；弃权195,749股（其中，因未投票默认弃权11,534股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0217％。 其中，中小投资者投票表决情况为：同意57,572,458股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3669％；反对1,974,795股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3055％；弃权195,749股（其中，因未投票默认弃权11,534股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3277％。 2、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》逐项表决结果： 表决结果：同意882,175,907股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8171％；反对19,461,129股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1579％；弃权226,005股（其中，因未投票默认弃权15,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0251％。 其中，中小投资者投票表决情况为：同意40,055,868股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.0470％；反对19,461,129股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.5747％；弃权226,005股（其中，因未投票默认弃权15,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3783％。 2.02审议通过了《关于修订〈重大投资决策制度〉的议案》； 表决结果：同意882,058,793股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8041％；反对19,492,391股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1613％；弃权311,857股（其中，因未投票默认弃权15,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0346％。 其中，中小投资者投票表决情况为：同意39,938,754股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.8509％；反对19,492,391股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.6271％；弃权311,857股（其中，因未投票默认弃权15,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5220％。 2.03审议通过了《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》； 表决结果：同意899,473,698股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7351％；反对2,089,386股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2317％；弃权299,957股（其中，因未投票默认弃权15,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0333％。 其中，中小投资者投票表决情况为：同意57,353,659股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0006％；反对2,089,386股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4973％；弃权299,957股（其中，因未投票默认弃权15,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5021％。 2.04审议通过了《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》； 99.7167％；反对2,296,595股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2547％；弃权258,245股（其中，因未投票默认弃权15,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0286％。 其中，中小投资者投票表决情况为：同意57,188,162股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7236％；反对2,296,595股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8441％；弃权258,245股（其中，因未投票默认弃权15,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4323％。 2.05审议通过了《关于修订〈投资理财管理制度〉的议案》； 表决结果：同意882,024,705股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8003％；反对19,521,191股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1645％；弃权317,145股（其中，因未投票默认弃权15,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0352％。 其中，中小投资者投票表决情况为：同意39,904,666股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.7939％；反对19,521,191股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.6753％；弃权317,145股（其中，因未投票默认弃权15,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5308％。 2.06审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员任职薪酬、津贴管理制度〉的议案》； 本议案为关联议案，关联股东安康先生、重庆市晟康生物科技开发有限公司、科康有限公司回避表决本子议案。 表决结果：同意 57,284,962股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.8856％；反对2,141,195股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.5840％；弃权316,845股（其中，因未投票默认弃权16,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5303％。 其中，中小投资者投票表决情况为：同意57,284,962股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8856％；反对2,141,195股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5840％；弃权316,845股（其中，因未投票默认弃权16,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5303％。 3、审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》； 会议以累积投票的方式选举安康先生、范蓓女士、安文琪女士、安文珏女士、潘若文女士为公司第九届董事会非独立董事，具体表决情况如下： 3.01选举安康先生为公司第九届董事会非独立董事 表决结果：同意股份数893,135,572股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.03%。 中小投资者表决情况：同意股份数51,015,533股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的85.39%。 3.02选举范蓓女士为公司第九届董事会非独立董事 表决结果：同意股份数891,924,887股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.90%。 中小投资者表决情况：同意股份数49,804,848股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的83.37%。 3.03选举安文琪女士为公司第九届董事会非独立董事 表决结果：同意股份数893,715,111股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.10%。 中小投资者表决情况：同意股份数51,595,072股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的86.36%。 3.04选举安文珏女士为公司第九届董事会非独立董事 表决结果：同意股份数893,715,125股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.10%。 中小投资者表决情况：同意股份数51,595,086股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的86.36%。 3.05选举潘若文女士为公司第九届董事会非独立董事 表决结果：同意股份数893,541,708股，占出席本次会议有表决权股份总数的中小投资者表决情况：同意股份数51,421,669股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的86.07%。 4、审议通过了《关于选举第九届董事会独立董事的议案》； 会议以累积投票的方式选举苏志国先生、王云龙先生、刘万丽女士为公司第九届董事会独立董事，具体表决情况如下： 4.01选举苏志国先生为公司第九届董事会独立董事 表决结果：同意股份数893,858,012股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.11%。 中小投资者表决情况：同意股份数51,737,973股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的86.60%。 4.02选举王云龙先生为公司第九届董事会独立董事 表决结果：同意股份数893,342,791股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.06%。 中小投资者表决情况：同意股份数51,222,752 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的85.74%。 4.03选举刘万丽女士为公司第九届董事会独立董事 表决结果：同意股份数893,274,377股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.05%。 中小投资者表决情况：同意股份数51,154,338股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的85.62%。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经本公司法律顾问安徽承义律师事务所律师见证，并出具了《法律意见书》，认为华兰生物公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。 四、备查文件 1、2025年第一次临时股东大会决议； 临时股东大会的法律意见书》。 特此公告 华兰生物工程股份有限公司董事会 2025年7月9日 中财网
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