思源电气(002028):第八届监事会第十四次会议决议
思源电气股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第十四次会议的会议通知于2025年 6月 30日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体监事。本次会议于2025年 7月 8日采取了通讯表决的方式召开。会议由监事会主席郑典富先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会的召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划激励对象、期权数量、行权价格及注销部分期权的决议》。 经核查，监事会认为，公司本次调整2023年股票期权激励计划激励对象、期权数量、行权价格及注销部分期权，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及公司2023年股票期权激励计划等的相关规定，激励对象行权资格、行权价格的调整方法及调整程序合规、有效，履行了必要的审核程序，同意公司本次调整2023年股票期权激励计划激励对象、期权数量、行权价格及注销部分期权的事项。 2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的决议》。 经核查，监事会认为，公司2023年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已成就，本次行权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及公司2023年股票期权激励计划等的相关规定，激励对象的行权资格合法、有效，同意446名激励对象在激励计划的第二个行权期内按规定行权。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 思源电气股份有限公司监事会 二〇二五年七月九日 中财网
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