森泰股份(301429):完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表暨部分董事、监事、高级管理人员届满离任
安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代 表暨部分董事、监事、高级管理人员届满离任的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年7 月7 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。2025 年7 月7 日，公司召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，公司职工代表大会选举欧元素女士为公司第四届董事会职工代表董事。2025 年7月8日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 综合上述情况，公司本次董事会换届选举等相关事项已完成。现将有关情况公告如下： 一、 公司第四届董事会成员组成情况 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含 1 名职工代表董事），独立董事 3 名。 具体情况如下： 非独立董事：唐圣卫先生（董事长）、唐道远先生（副董事长）、张勇先生、王斌先生、周志广先生、欧元素女士（职工代表董事） 独立董事： 陈健先生、汪俊先生、杨学超先生 独立董事汪俊先生、杨学超先生已通过深圳证券交易所培训并取得独立董事资格证书，独立董事陈健先生承诺在正式聘任后参加深圳证券交易所组织的独立性在 2025 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。 公司第四届董事会成员（简历详见附件）均符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求。 公司第四届董事会董事任期为自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。 二、 公司第四届董事会各专门委员会成员组成情况 根据《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则的有关规定，公司董事会选举产生了第四届董事会各专门委员会委员及主任委员，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体情况如下： 战略与ESG委员会：唐圣卫（主任委员）、唐道远（委员）、杨学超（委员）、张勇（委员） 审计委员会：陈健（主任委员）、杨学超（委员）、王斌（委员） 提名委员会：杨学超（主任委员）、周志广（委员）、汪俊（委员） 薪酬与考核委员会：汪俊（主任委员）、陈健（委员）、欧元素（委员） 独立董事在公司第四届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中均过半数并担任主任委员。 审计委员会成员不存在担任高级管理人员的董事，且审计委员会的主任委员陈健先生为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》 等有关规定。 三、 聘任高级管理人员、证券事务代表情况 经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任唐道远先生为公司总经理、聘任张勇先生为公司副总经理、聘任周志广先生为公司财务总监兼董事会秘书、聘任黄东辉先生为公司技术总监、聘任赵文书先生为公司人力资源总监。聘任杨俊杰先生为公司证券事务代表。上述高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。 上述公司高级管理人员及证券事务代表的任期均为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 本议案已经董事会提名委员会第一次会议审议通过。审计委员会已对公司财务总监的任职资格进行了核查，同意聘任周志广先生为公司财务总监。 上述高级管理人员均具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，任职资格均符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求。 周志广先生、杨俊杰先生均已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。 董事会秘书、证券事务代表联系方式： 联系人：周志广、杨俊杰 电话： 0563-6988092 邮箱： sentaizzg@163.com 通讯地址： 安徽省宣城市广德市经济开发区国华路6号 四、 公司部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况 1、公司第三届董事会独立董事刘嘉先生、邓立群先生在本次董事会换届选举完成后不再担任公司董事、董事会专门委员会及独立董事专门会议相关职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，刘嘉先生、邓立群先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 2、由于公司第三届监事会任期届满，同时根据公司于2025第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司第三届监事会成员沈娟女士、吴希祥先生、许文建先生不再担任公司监事，但仍将继续在公司任职。截至本公告日，沈娟女士间接持有公司股份21,266股，吴希祥先生间接持有公司股份21,266股，许文建先生间接持有公司股份21,266股。前述人员配偶及关联人未持有公司股份。沈娟女士、吴希祥先生、许文建先生不存在应履行而未履行的承诺事项。 3、公司副总经理王斌先生高级管理人员职务任期已届满，本次董事会换届完成后，王斌先生不再担任公司副总经理，继续在公司担任董事及其他职务。 截至本公告日，王斌先生是公司实际控制人之一，直接持有公司11,525,800股股份，占公司总股本的 9.75%，不存在应履行而未履行的承诺事项。 4、离任董事、监事、高级管理人员相关说明 上述人员离任后将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件的规定及作出的相关承诺。公司第三届董事、监事、高级管理人员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对届满离任的刘嘉先生、邓立群先生、沈娟女士、吴希祥先生、许文建先生、王斌先生在任职期间的勤勉履职和对公司发展做出的重要贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会 2025 年7月 9 日 附件一：第四届董事会成员简历 1、唐圣卫先生：中国国籍，无境外永久居留权，1955年出生，工程师。 1999年至 2003年任广德县高峰竹制品厂厂长，2003年至 2006年任安徽高峰日用工艺品有限公司执行董事，2006年至 2007年先后担任广德森泰彩印包装有限公司、广德森泰塑木新材料有限公司执行董事，2007年至 2015年 3月任森泰有限董事长，2011年至 2018年 8月担任卫泰木塑执行董事，2013年至 2018年 8月担任森泰销售执行董事，2013年至 2017年 12月担任广州赫尔普复合材料科技有限公司董事长，2015年 4月至今担任公司董事长。 唐圣卫先生是公司实际控制人之一，直接持有公司 4,810,719 股股份， 占公司总股本的 4.07%； 唐圣卫先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；唐道远、张勇、王斌、唐圣卫四人为一致行动人，唐圣卫是唐道远的父亲，唐圣卫是张勇和王斌的岳父，除上述关联关系之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。 2、唐道远先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，贸易经济专业，本科学历，工商管理硕士，工程师。1998年至 2003年任职于湖州市宇顺进出口有限公司，2006年至 2007年任先后担任广德森泰彩印包装有限公司、广德森泰塑木新材料有限公司经理，2007年至今任森泰有限总经理， 2015年 4月至今担任公司董事、总经理；2022年 7月至今担任公司副董事长。 唐道远先生是公司实际控制人之一，直接持有公司 41,670,200股股份， 占公司总股本的 35.25%； 唐道远先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；唐道远、张勇、王斌、唐圣卫四人为一致行动人，唐圣卫是唐道远的父亲，唐圣卫是张勇和王斌的岳父，除上述关联关系之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。 3、张勇先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，工程师。 1997年至 2011年任职于安徽省广德县林业局卢村林业站，2011年 9月至 2018年 8月，任卫泰木塑监事，2013年至 2015年 3月任森泰有限副总经理， 2013年10月至 2018年 8月，担任森泰销售监事，2015年 4月至 2016年 11月担任公司董事、采购总监，2016年 12月至今担任公司董事、副总经理。 张勇先生是公司实际控制人之一，直接持有公司 11,525,800股股份， 占公司总股本的 9.75%； 张勇先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；唐道远、张勇、王斌、唐圣卫四人为一致行动人，唐圣卫是唐道远的父亲，唐圣卫是张勇和王斌的岳父，除上述关联关系之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。 4、王斌先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，工程师。 2002年至 2011年 10月任安徽高峰日用工艺品有限公司总经理， 2010年 10月至 2018年 12月，担任广德高峰竹产业专业合作社副社长，2011年 11月至 2015年 3月任森泰有限副总经理，2015年 4月至 2016年 11月担任公司董事、生产总监，2016年 12月至今担任公司董事，2016年 12月至 2025年 7月 7日担任公司副总经理。 王斌先生是公司实际控制人之一，直接持有公司 11,525,800股股份， 占公司总股本的 9.75%； 王斌先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；唐道远、张勇、王斌、唐圣卫四人为一致行动人，唐圣卫是唐道远的父亲，唐圣卫是张勇和王斌的岳父，除上述关联关系之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。 5、周志广先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，大专学历，会计学专业，中国注册会计师。1990年 11月至 2003年 3月任广德县粮食局邱村粮站主办会计，2003年 4月至 2004年 3月担任浙江省美欣达集团股份有限公司高级财务经理，2004年 4月至 2005年 3月任浙江卡森实业集团有限公司高级财务运营经理，2005年 4月至 2006年 4月任广德新龙房地产开发有限公司副总经理、财务总监，2006年 5月至 2008年 3月任安徽省广德新龙粮食油脂有限公司副总经理、财务总监，2008年 4月至 2009年 7月任职于安徽广信农化股份有限公司财务部，2009年 8月至 2011年 10月任安徽广信农化股份有限公司财务总监，2011年 11月至 2015年 8月任安徽广信农化股份有限公司董事、财务总监，2015年 8月至 2018年 8月任安徽广信农化股份有限公司董事、董事会秘书，2019年 2月起任职于公司，2019年 9月至今担任公司财务总监、董事会秘书；2022年 7月至今担任公司董事；现担任广德市政协委员。 周志广先生间接持有公司 255,188股股份， 占公司总股本的 0.22%； 周志广先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人 6、欧元素女士：中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，本科学历，会计学专业，高级会计师、注册会计师。2006年至 2007年任广德森泰彩印包装有限公司财务经理，2007年至 2015年 3月任森泰有限财务经理，2015年 4月至2016年 12月任公司财务副总监，2016年 12月至 2019年 9月任公司财务总监，2019年 9月至今任公司财务副总监，2016年 7月至今担任公司董事，现同时担任祥峰投资执行事务合伙人、四川森泰监事、耐特香港董事、耐特美国董事。 欧元素女士间接持有公司 76,557股股份， 约占公司总股本的 0.06%；不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。 7、汪俊先生：中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，本科学历，2015年7月至今任安徽宣广律师事务所执业律师、民事业务委员会主任，2022年7月至今担任公司独立董事。 汪俊先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系； 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。 8、陈健先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，注册会计师、税务师，资产评估师，高级会计师，现任安徽广星会计师事务所有限公司所长（主任会计师）。1998年9月至2006年1月，担任广德食品公司担任文秘、出纳、会计等；2006年2月至2007年11月，担任安徽银泰拍卖有限公司担任主办会计、财务经理；2007年12月至2020年10月，担任安徽新南方会计师事务所（前身为安徽南方会计师事务所）担任审计项目经理；2020年11月至今，担任安徽广星会计师事务所有限公司任所长（主任会计师）。 陈健先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系； 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。 9、杨学超先生：中国国籍，无境外永久居留权，1987年出生，本科学历，安徽省广德市第一届、第二届十佳青年律师。2010年10月至2013年2月担任上海毅石律师事务所律师助理、律师；2013年2月至2014年4月担任北京大成（上海）律师事务所律师；2014年5至今担任安徽皖东南律师事务所合伙人律师。 2022.12至今担任安徽科蓝特铝业股份有限公司（未上市）独立董事。 杨学超先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系； 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。 附件二：高级管理人员简历 1、唐道远先生，现任公司副董事长、总经理，具体情况请参见上述“第四届董事会成员简历”。 2、张勇先生，现任公司董事、副总经理，具体情况请参见上述“第四届董事会成员简历”。 3、周志广先生，现任公司董事、财务总监、董事会秘书，具体情况请参见上述“第四届董事会成员简历”。 4、黄东辉先生，现任公司技术总监，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，本科学历，应用化学专业，高级工程师。2000年 7月至 2003年 3月历任新疆屯河新型建材有限公司车间主任、技术中心主任，2003年 3月至 2004年4月任北京屯河门窗有限公司总经理，2004年 5月至 2009年 7月任江苏天业新型建材有限公司副总经理，2009年 8月至 2017年 2月任张家港联冠环保科技有限公司副总经理，2009年 3月至 2019年 12月任张家港联冠环保科技有限公司董事，2017年 3月至今担任公司技术总监。 黄东辉先生间接持有公司 191,392股股份， 约占公司总股本的 0.16%；不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系； 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。 5、赵文书先生，现任公司人力资源总监，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，大专学历，现代管理专业，企业人力资源管理师（一级）资格。 1998年 8月至 2008年 11月任无锡振华机械有限公司企业管理总监，2008年 12月至 2011年 7月任芜湖贝斯特新能源开发有限公司副总经理、运营总监，2011年 8月至 2015年 3月任森泰有限总经理助理，2015年 4月至今任公司人力资源总监。 赵文书先生间接持有公司 72,303股股份， 约占公司总股本的 0.06%；不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系； 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。 附件三：证券事务代表简历 1、杨俊杰先生，男，1996年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2019 年3月加入公司，任职于公司证券部。2019 年7月 5 日至今，任公司证券事务代表。 截至本公告披露日， 杨俊杰先生未持有公司股票； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人 中财网
 |