太极集团(600129):太极集团第十届董事会第二十九次会议决议
重庆太极实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届 董事会第二十九次会议于2025年6月27日以邮件方式发出书面通知， 于2025年7月7日以现场及视频方式召开。本次会议由董事长俞敏 先生主持，会议应到董事12人，实到董事11人，独立董事何洪涛先 生因工作原因未能出席，委托独立董事熊少希先生代为表决，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案： 一、关于变更会计师事务所的议案（具体内容详见公司披露的《关 于变更会计师事务所的公告》；公告编号2025-046） 鉴于原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）服务期限已 满，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等相关规定，为保证审计工作的独立性和客观性，经 公司邀请招标，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构。 该议案已经公司第十届董事会审计委员会第十七次会议审议通 过。该议案尚须提交公司股东大会审议。 表决情况：同意12票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决 结果：通过。 二、关于增补公司董事的议案（具体内容详见公司披露的《关于 增补董事的公告》；公告编号2025-047） 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东太极 集团有限公司提名，推荐余星玥女士为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满时止（简历附 后）。 该议案已经公司第十届董事会提名委员会第八次会议审议通过。 该议案尚须提交公司股东大会审议。 表决情况：同意12票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决 结果：通过。 三、关于拟注销控股子公司的议案（具体内容详见公司披露的《关 于注销间接控股子公司的公告》；公告编号2025-048） 为进一步聚焦主责主业，优化公司资源配置及资产结构，公司拟 对海南太极医药保健品进出口有限公司进行简易注销。 表决情况：同意12票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决 结果：通过。 四、关于公司受让运城市太极数智中药有限公司100%股权的议 案（具体内容详见公司披露的《关于下属子公司内部股权架构调整的公告》；公告编号：2025-049） 为了整合内部资源，优化股权架构与管理关系，公司拟分别以现 金1元受让间接控股子公司太极集团四川省德阳大中药业有限公司 （以下简称：德阳大中药业）和四川太极大药房连锁有限公司（以下简称：四川太极大药房）分别持有运城市太极数智中药有限公司（以下简称：运城数智中药）90%和10%的股权。受让完成后德阳大中药 业和四川太极大药房不再持有运城数智中药股权，公司持有运城数智中药股权变为100%。 表决情况：同意12票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决 结果：通过。 五、关于太极集团重庆涪陵制药厂有限公司受让海南太极海洋药 业有限公司40%股权的议案（具体内容详见公司披露的《关于下属子 公司内部股权架构调整的公告》；公告编号：2025-049） 为了整合内部资源，优化股权架构与管理关系，公司全资子公 司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司（以下简称：涪陵制药厂）拟分别以现金248万元受让控股子公司重庆桐君阁股份有限公司（以下简 称：桐君阁股份）和西南药业股份有限公司（以下简称：西南药业）各持有的海南太极海洋药业有限公司（太极海南药业）20%的股权。 受让完成后桐君阁股份和西南药业不再持有太极海南药业股权，涪陵制药厂持有太极海南药业股权由60%变为100%。 表决情况：同意12票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决 结果：通过。 六、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案（具体内容详见 公司披露的《关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告》；公告编号：2025-050）。 修订后的《公司章程》全文同日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn），该议案尚须提交公司股东大会审议。 表决情况：同意12票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决 结果：通过。 七、关于修订部分公司治理制度的议案 会议审议通过《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会 专门委员会议事规则》《独立董事专门会议议事规则》《独立董事工作制度》《董事会提案管理办法》，修订后《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会专门委员会议事规则》《独立董事专门会议议事规则》《独立董事工作制度》全文同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 同意将公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事 工作制度》提交股东大会审议。 表决情况：同意12票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决 结果：通过。 八、关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案（具体内 容详见公司披露的（《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的 公告》；2025-051） 表决情况：同意12票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决 结果：通过。 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2025年7月9日 附：个人简历 余星玥，女，1988年出生，中共党员，重庆交通大学机械设计 制造及自动化/工程造价管理专业本科，高级经济师、二级建造师。 曾任重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司项目管理部副经理，现任重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司项目管理部经理。 中财网
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