太极集团(600129):太极集团关于变更会计师事务所
重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ?拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称：“立信会计师事务所”） ?原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称：“天健会计师事务所”） ?变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于 原审计机构天健会计师事务所服务期限已满，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等相关规定，为保证审计工作的独立性和客观性，经公司邀请招标，拟聘任立信会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。公司已 就上述变更事项与前任会计师事务所进行了事先沟通，前任会计师事务所知悉本次变更事项并确认无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息
上年末，立信会计师事务所累计已计提职业风险基金1.71亿元 以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过10.50亿元，职业风险基金 计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 立信会计师事务所近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事 责任的情况：
立信会计师事务所近三年（2022年1月1日至2024年12月31 日）因执业行为受到行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管 措施4次，受到刑事处罚无，纪律处分无。涉及从业人员共131人。 （二）项目信息 1.基本信息
2022年 2025年 2014年 业
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在 因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3.独立性 立信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复 核人员不存在可能影响独立性的情形。 4.审计收费 2025年度审计费用尚未确定，公司董事会将提请股东会授权公 司管理层根据市场行情、实际审计服务范围、需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费 并签署相关合同。 二、拟变更会计师事务所的情况说明 （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见 前任会计师事务所为天健会计师事务所，该所连续为公司提供审 计服务13年，2024年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。 在担任公司审计机构期间，天健会计师事务所始终坚持独立审计原则，切实履行了审计机构的职责，顺利完成了公司审计工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘 前任会计师事务所的情况。 （二）拟变更会计师事务所的原因 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》第十二 条规定，国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，在 履行法人治理程序及内部决策程序后，可适当延长聘用年限，但连续聘任期限不得超过10年。同时，该办法第二十二条规定“国有企业 当前执行的会计师事务所轮换规定与本办法第十二条规定不一致的，或者没有规定的，由履行出资人职责的机构统筹安排，自本办法施行之日起两年内完成衔接工作”。鉴于天健会计师事务所已达到规定的最长连续聘任年限，公司拟变更会计师事务所。 （三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况 公司已就本次变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进 行了充分沟通，各方均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前 任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等有关规定做好沟通及配合工作。 三、拟变更会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会审议意见 公司于2025年7月4日召开的第十届董事会审计委员会第17 次会议，会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，董事会审计委员会已对立信会计师事务所进行了审查，对立信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性给予认可，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作要求。同意聘请立信会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，并提交公司董事会审 议。 （二）董事会的审议和表决情况 2025年7月7日，公司第十届董事会第二十九次会议审议通过 了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请立信会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）生效日期 本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股 东大会审议通过之日起生效。 特此公告。 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2025年7月9日 中财网
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