亚泰集团(600881):吉林亚泰（集团）股份有限公司2025年第九次临时董事会决议
吉林亚泰（集团）股份有限公司 2025年第九次临时董事会决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年 第九次临时董事会于2025年7月8日以通讯表决的方式召开，会议 应参加董事13名，实际参加董事13名，会议符合法律、法规、规 章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了关于公司申 请融资的议案。 经公司2024年年度股东大会审议通过，同意公司继续在吉林 银行股份有限公司申请综合授信 8.3亿元，期限不超过 3年（含 3年），并以吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司名下 7宗土地使 用权、三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司名下23处商业用房提供 抵押担保；由于业务需要，同意增加亚泰医药集团有限公司、吉林 亚泰水泥有限公司为上述综合授信提供连带责任保证。鉴于公司部 分流动资金借款即将到期，同意公司在吉林省科投财金资产管理有 限公司申请委托借款6亿元，委贷行为吉林银行股份有限公司长春 股份有限公司申请委托借款2.3亿元，委贷行为吉林银行股份有限 公司长春人民广场支行，期限1个月，以吉林亚泰莲花山房地产开 发有限公司名下7宗土地使用权提供抵押担保。 公司与吉林银行股份有限公司的日常关联交易已经公司2024 年年度股东大会审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》 的相关规定，公司董事高文涛先生对此议案回避表决。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 吉林亚泰（集团）股份有限公司 董 事 会 二O二五年七月九日 中财网
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