杭汽轮Ｂ(200771):召开2025年第三次临时股东会的通知
杭州汽轮动力集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025年第三次临时股东会 2．股东会的召集人：公司董事会 公司于2025年7月7日召开九届十八次董事会，审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，详见公司公告：《九届十八次董事会决议公告》（公告编号：2025-74）。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开经公司董事会审议通过，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《杭州汽轮动力集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年7月25日（星期五）下午15:00 （2）网络投票时间：2025年7月25日 其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式： 本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。 6．会议的股权登记日：2025年7月21日。 B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应在股权登记日之前的第3个交易日2025年7月16日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。 7．出席对象： （1）截至2025年7月21日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师事务所：浙江天册律师事务所。 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8．会议地点：公司汽轮动力大厦三楼304会议室。 会议地址：浙江省杭州市东新路1188号。 二、会议审议事项
2、特别提示：该议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。 三、会议登记等事项 1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明到本公司办理参会登记手续；股东及股东委托授权的代理人可采取亲临公司、邮件、信函或传真方式登记。 2、登记截止时间：2025年7月21日 16:30前。 3、登记地点：公司董事会办公室 4、登记要求：（1）个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记。委托代理人出席会议的，需持代理人有效身份证件、股东授权委托书办理登记。（2）法人股东应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、书面授权委托书办理登记。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作方法和流程详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。 五、其他事项 1、股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议。 2、会议登记联系方式 通讯地址：浙江省杭州市东新路1188号汽轮动力大厦 邮编：310022 电话：李晓阳（0571）85780438、王财华（0571）85784795 传真：（0571）85780433 邮箱：、lixiaoyang@htc.cn、wangch@htc.cn 3、本次股东会会议会期半天，参会者的交通、食宿费用自理。 六、备查文件 公司九届十八次董事会决议。 特此公告。 杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会 二〇二五年七月九日附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1. 投票代码为“360771”，投票简称为“杭汽投票”。 2. 填报表决意见或选举票数。 1).对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 2).对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 3).股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 表一：本次股东会提案编码示例表
二．通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间： 2025年7月25日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三.通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月25日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年7月25日（现场股东会结束当日）下午3:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授 权 委 托 书 致：杭州汽轮动力集团股份有限公司 兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席杭州汽轮动力集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会，并代表本人（本公司）对以下议案以投票方式代为行使表决权。 委托人姓名或名称（签名或盖章）: ______________ 委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）: _____________ 委托人股东账号: ___________________委托人持股数: _____________ 受托人姓名: _________________受托人身份证号码: ________________ 委托日期:____________________ 本人表决意见如下：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束； 2、单位委托须加盖单位公章； 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效； 4、请在上列表格中“同意”、“反对”、“弃权”所对应的空格内选择一项打“√”，只能选择一项，多选无效； 5、若委托人未作具体投票指示，应注明是否授权由受托人按自己的意愿进行表决。 中财网
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