中国卫通(601698):中国卫通第三届董事会第二十一次会议决议
中国卫通集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第三届董 事会第二十一次会议于2025年7月8日以通讯方式召开， 公司于2025年7月3日以通讯方式发出了会议通知。本次 会议应出席的董事八名，实际出席的董事八名。公司董事长 孙京主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规和《中国卫通集团股份有限公司 章程》（简称“《公司章程》”）的规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《中国卫通关于提名第三届董事会非独 立董事候选人的议案》 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关 规定，经公司股东推荐，董事会提名委员会审查同意，董事 会同意提名马海全先生为公司第三届董事会非独立董事候 选人，任期自股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满 之日止。 详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中国卫通关于聘任公司总经理暨提 名第三届董事会非独立董事候选人的公告》（编号：2025-036 号）。 表决结果：8票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通 过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《中国卫通关于聘任公司总经理的议案》 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关 规定，经董事会提名委员会审查同意，董事会同意聘任马海 全先生为公司总经理，上述聘任自本次会议审议通过之日起 生效，任期与本届董事会任期相同。 详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中国卫通关于聘任公司总经理暨提 名第三届董事会非独立董事候选人的公告》（编号：2025-036 号）。 表决结果：8票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通 过。 （三）审议通过《中国卫通关于聘任公司总会计师的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关 规定，经董事会提名委员会和审计委员会审查同意，董事会 同意聘任李恒杰先生为公司总会计师，上述聘任自本次会议 审议通过之日起生效，任期与本届董事会任期相同。 详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中国卫通关于总会计师离任暨聘任 总会计师的公告》（编号：2025-037号）。 表决结果：8票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通 过。 （四）审议通过《中国卫通关于召开2025年第二次临 时股东大会的议案》 公司董事会同意将本次董事会关于提名马海全先生为 第三届董事会非独立董事候选人的议案提交公司2025年第 二次临时股东大会审议。 详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中国卫通关于召开2025年第二次临 时股东大会的通知》（编号：2025-038号）。 表决结果：8票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通 过。 三、报备文件 中国卫通集团股份有限公司第三届董事会第二十一次 会议决议 特此公告。 中国卫通集团股份有限公司董事会 2025年7月9日 中财网
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