节能风电(601016):中节能风力发电股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议
转债代码：113051 转债简称：节能转债 债券代码：137801 债券简称：GC风电01 债券代码：115102 债券简称：GC风电K1 债券代码：242007 债券简称：风电WK01 债券代码：242008 债券简称：风电WK02 中节能风力发电股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。一、董事会会议召开情况 中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事 会第三十七次会议于2025年7月1日以电子邮件的形式向全体董事 送达了会议通知及材料，于2025年7月8日以通讯表决方式召开。 本次会议应参加表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议由 董事长姜利凯先生召集。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事 的议案》。本议案需提交公司股东会审议。 同意提名姜利凯、杨忠绪、刘少静、肖兰、沈军民、马西军为公 司第六届董事会非独立董事候选人，并同意提交股东会进行选举。任期三年，自股东会选举产生之日起计算。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过了《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的 议案》。本议案需提交公司股东会审议。 同意提名王志成、刘永前、肖创英为公司第六届董事会独立董事 候选人，并同意提交股东会进行选举。任期三年，自股东会选举产生之日起计算。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过了《关于投资建设中节能察右前旗（兴和县）50 万千瓦工业园区绿色供电项目的议案》。本议案中担保事项需提交公司股东会审议。 1、同意投资建设中节能察右前旗（兴和县）50万千瓦工业园区 绿色供电项目（以下简称“前旗项目”）。前旗项目包含察右前旗部分40万千瓦项目和兴和县部分10万千瓦项目，项目总投资为209,000 万元。 2、同意公司全资子公司中节能（察哈尔右翼前旗）风力发电有 限公司（以下简称“察右前旗公司”）、中节能（内蒙古）风力发电有限公司（以下简称“内蒙公司”）分别作为前旗项目中察右前旗 40万千瓦项目部分和兴和县10万千瓦项目部分的建设主体开展相关 工作，并在察右前旗公司和内蒙公司原有注册资本金的基础上，随着前旗项目建设进度的用款需求对两公司逐步增加资本金，增资总额约占总投资的20%。 3、同意以公司或两公司为贷款主体向金融机构申请贷款，贷款 总额不高于总投资的80%，用于前旗项目的建设。 4、同意授权公司管理层全权负责前旗项目的实施。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于2025年7月9日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2025-055）。 （四）审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的 议案》。 同意公司于2025年7月24日（星期四）下午14:00，在北京市 海淀区西直门北大街42号节能大厦A座12层会议室，以现场投票 和网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东会，股权 登记日为2025年7月18日（星期五）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于2025年7月9日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-056）。 特此公告。 中节能风力发电股份有限公司 董事会 2025年7月9日 附件1 中节能风力发电股份有限公司 第六届董事会非独立董事候选人简历 姜利凯，男，1969年6月出生，大学本科，正高级工程师，中 国国籍，无境外居留权。1992年8月至1994年2月，任电子部第十 三研究所十三研究室助理工程师；1994年2月至2003年8月，历任 河北汇能电力电子有限公司技术部工程师，工程技术部、营销中心、网络事业部主任；2003年8月至2009年5月，任北京亚澳博视技术 有限公司总经理，其中，2005年7月至2009年5月，任河北亚澳通 讯电源有限公司副总经理；2009年5月至2009年9月，任中国节能 投资公司太阳能事业部总经理助理；2009年9月至2014年1月任中 节能太阳能科技有限公司总工程师，其中，2010年10月至2014年2 月兼任中节能太阳能科技（镇江）有限公司总经理；2014年1月至 2023年3月，任中节能太阳能股份有限公司副总经理、总工程师； 2023年3月-2024年2月，任中节能风力发电股份有限公司董事、总 经理；2024年2月至今，任中节能风力发电股份有限公司董事、董 事长。 杨忠绪，男，1973年10月出生，硕士研究生，高级工程师，中 国国籍，无境外居留权。1997年7月至2000年8月，任乌鲁木齐市 地毯总厂干部；2000年8月至2003年3月，任乌鲁木齐丝路地毯有 限公司干部；2003年3月至2009年1月，历任新疆新能源股份有限 公司党工部、综合部文化事务助理、北京办事处主任；2009年1月 至2009年4月，任中节能可再生能源投资有限公司太阳能项目组业 务经理；2009年5月至2009年9月，任中国节能投资公司太阳能事 业部业务经理；2009年10月至2011年9年，历任中节能太阳能科 技有限公司建设运营部副主任、主任；2011年9至2017年10月， 任中节能太阳能科技有限公司总经理助理；2017年10至2024年2 月，任中节能太阳能股份有限公司副总经理；2024年2月至今，任 中节能风力发电股份有限公司董事、总经理。 刘少静，男，1977年6月生，经济学硕士，正高级会计师，无 境外居留权。2003年7月至2007年9月，任中国电子系统工程总公 司财务部主管会计；2007年9月至2019年9月，历任中国电子信息 产业集团公司资产经营部业务主办、会计师、专项副经理、副处长（主持工作）、处长；2019年9月至今，任中国节能环保集团有限公司资 本运营部副主任。2020年12月至今，任中节能风力发电股份有限公 司董事、中国环境保护集团有限公司董事；2024年2月至今，任中 节能资本控股有限公司董事。 肖兰，女，1968年3月出生，大学本科，高级工程师，无境外 居留权。1987年7月至1989年9月，任呼和浩特市电子设备厂助理 工程师；1989年9月至2002年10月，历任中国人民银行内蒙古分 行科技处工程师、副科级干部、科级干部，呼和浩特中心支行合作金融监管处处长助理、副处长；2002年10月至2006年10月，历任北 京融达信投资发展有限公司副总经理、总经理；2006年10月至2021 年3月，历任中国环境保护公司资产管理部高级业务经理、副主任， 中节能可再生能源投资有限公司投资发展部副主任、主任，中国环境保护公司投资总监兼投资发展部主任、副总经理兼纪委书记，纪委书记、副总经理。2021年3月起退休。2021年7月至今，任中节能风 力发电股份有限公司董事；2021年12月至今，任中国城市建设研究 院有限公司董事。 沈军民，男，1969年12月出生，硕士研究生，正高级会计师， 中国国籍，无境外居留权。1993年7月至1999年1月，历任杭州制 氧机集团公司物资供应处财务科主办会计、副科长；1999年1月至 2007年11月，历任浙江节能实业发展公司财务部主办会计、副总会 计师；2007年12月至2023年10月，历任中节能实业发展有限公司 总会计师、副总经理，其中，2010年12月至2015年8月，兼任宁 波热电股份有限公司（600982）董事，2013年12月至2016年10月， 兼任中节能（宜兴）环保科技发展有限公司董事长，2018年8月至 2023年11月，兼任中节能绿建（杭州）科技发展有限公司董事、董 事长，2008年4月至2025年5月兼任苏州中方财团控股股份有限公 司监事；2023年10月至今，任中国节能环保集团有限公司专职董事。 2023年11月至今，任中国环境保护集团有限公司、中国第四冶金建 设有限责任公司董事；2023年12月至今，任中节能风力发电股份有 限公司董事。2025年6月起，任中环保水务投资有限公司董事。 马西军，男，1970年11月出生，大学本科，中国国籍，无境外 居留权。2005年10月至2017年11月，历任中国新时代国际工程公 司干部、审计与法律事务部副主任、主任；2017年11月至2021年3 月，历任中国启源工程设计研究院有限公司审计与法律事务部主任、纪委办公室主任、巡察办主任；2021年3月至2023年9月，任中节 能环保装备股份有限公司纪委书记；2023年9月至2024年1月，任 中节能环境保护股份有限公司纪委书记。2024年1月至今，任中国 节能环保集团有限公司专职董事。2024年3月至今，任中节能节能 科技有限公司、中国第四冶金建设有限责任公司董事；2024年4月 至今，任中节能风力发电股份有限公司董事。2025年6月起，任新 时代健康产业（集团）有限公司董事。 附件2 中节能风力发电股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人简历 王志成，男，1974年2月出生，会计学博士，注册会计师，无 境外居留权。1999年6月至2001年4月，兰州大学经济与管理学院 教师；2001年4月至2005年5月，历任天健会计师事务所管理咨询 部咨询顾问、经理；2005年5月至2006年10月，任德勤华永会计 师事务所北京分所企业风险管理服务部经理；2006年10月至2015 年5月，历任华北电力大学经济与管理学院会计教研室教师、教研室 主任；2015年5月至今，任北京国家会计学院教师、副教授。2022 年6月至今，任中节能风力发电股份有限公司独立董事。 刘永前，男，1965年10月出生，博士，中国国籍，无境外居留 权。1986年7月至1997年9月，历任华北水利水电学院助教、讲师； 1997年9月至2002年4月，于华中科技大学和法国南锡第一大学攻 读博士学位；2003年1月至2004年1月，法国南锡第一大学博士后； 2004年4月至今，历任华北电力大学副教授、教授、博士生导师； 中国可再生能源学会常务理事、风能专委会副主任、综合系统专委会秘书长，中国能源研究会可再生能源专委会副主任，中国电力设备管理协会风电专委会副主任，中国电机工程学会风力与潮汐发电专委会委员，欧洲风能科学院（EAWE）战略委员会委员；2022年3月起， 任华电新能源集团股份有限公司独立董事。2023年7月至今，任中 节能风力发电股份有限公司独立董事。 肖创英，男，1960年10出生，硕士研究生，教授级高级工程师， 中国国籍，无境外居留权。1982年8月至1998年4月，历任湖北松 木坪电厂生技科科长、副总工程师、生产副厂长、厂长、湖北荆门热电厂副厂长、厂长；1998年4月至2012年12月，历任湖北省电力 工业局干部处处长、湖北省电力公司（局）总经济师、党委委员、副总经理、国家电网公司产业发展部主任、国网能源开发公司党组副书记、执行董事、总经理等；2012年12月至2018年5月，历任中国 神华能源公司总裁助理(集团总助级)、神华国能集团党委副书记、董事长，神东电力公司党委副书记、北京国华电力公司党委书记、董事长（法定代表人），神华国华电力分公司党委书记、总经理，神华国华国际电力公司董事长（法定代表人）、总裁等；2018年5月至2020 年3月，历任国家能源集团火电产业运营管理中心主任、副书记（集 团总助级）、高级业务总监（集团总助级）。2020年12月退休。2021年9月至今，任中国电力企业联合会首席专家，中电联太阳能分会副 会长、中电联电力设备质量管理标准化技术委员会副主任委员。 中财网
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