顾家家居(603816):顾家家居第五届董事会第十一次会议决议
顾家家居股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）于2025年7月8日以通讯表决方式召开了第五届董事会第十一次会议。公司于2025年7月3日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第五届董事会第十一次会议的通知和会议资料。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划回购注销股份回购价格的议案》； 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。薪酬与考核委员会认为：鉴于公司2024年度利润分配方案已实施完毕，根据《顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）规定，对回购价格进行调整符合规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，薪酬与考核委员会同意将回购价格由11.84元/股调整为10.46元/股，并将此议案提交董事会审议。 审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于2025-053）。 2、审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》； 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。薪酬与考核委员会认为：鉴于2024年限制性股票激励计划中授予激励对象3人因离职原因，不再符合激励对象条件，公司将上述3人持有的已获授但尚未解除限售的320,000股限制性股票进行回购注销。回购价格符合规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定。因此，薪酬与考核委员会同意以10.46元/股的价格回购上述3人已获授但尚未解除限售的320,000股限制性股票，并将此议案提交董事会审议。 审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-054）。 3、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》； 审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-056）。 特此公告。 顾家家居股份有限公司董事会 2025年7月8日 中财网
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