上纬新材(688585):上纬新材第三届董事会第十六次会议决议
上纬新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、会议召开情况 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于近日以电子邮件方式发出会议通知，以视讯方式召开。经与会董事一致同意，豁免本次会议通知期限。本次会议由第三届董事7 7 会董事长蔡朝阳先生主持，应参加表决董事 名，实际参加表决董事 名。本次会议的通知、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上纬新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，审议并一致通过如下决议： 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免公司现任及离任董事、监事、高级管理人员自愿性股份限售承诺的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上纬新材关于豁免公司现任及离任董事、监事、高级管理人员自愿性股份限售承诺的公告》。 4 0 0 3 表决结果： 票赞成， 票弃权， 票反对， 票回避。 （二）审议通过《关于召开上纬新材料科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上纬新材关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。 7 0 0 0 表决结果： 票赞成， 票弃权， 票反对， 票回避。 特此公告。 上纬新材料科技股份有限公司董事会 2025年7月9日 中财网
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