海亮股份(002203):召开2025年第二次临时股东大会的通知
浙江海亮股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议决定于2025年7月25日（星期五）召开2025年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4、召开时间： （1）现场召开时间为：2025年7月25日14:30； （2）网络投票时间为：2025年7月25日9:15—2025年7月25日 15:00；其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年7月25日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； ② 通过互联网投票系统投票的时间为：2025年7月25日上午 9:15 至 2025年7月25日下午 15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http： //wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、股权登记日：2025年7月22日（星期二） 7、会议出席对象 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8、现场会议地点：浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦会议室。 二、 本次股东大会审议事项 1、审议事项 表一 本次股东大会提案编码表
2、披露情况 以上议案由公司第八届董事会第二十五次会议通过并提交公司 2025年第二次临时股东大会审议，详见公司于2025年7月9日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2025-047）。 3、特别强调事项 （1）根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。 （2）《关于公司变更注册资本、公司经营范围并修改<公司章程>的议案》《关于修订<浙江海亮股份有限公司董事会议事规则>的议案》《关于修订<浙江海亮股份有限公司股东会议事规则>的议案》需以特别决议通过。 （3）《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》均为需要累积投票表决的议案，非独立董事和独立董事的选举将分别进行表决；其中，上述3名独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。 三、本次股东大会登记方法 1、欲出席现场会议的股东及委托代理人于2025年7月23日9：00—17：00到浙江海亮股份公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。 2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记。 3、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的证券账户卡（或持股凭证）办理登记。 4、登记地点及授权委托书送达地点： 浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦10楼 邮编：310051 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项 1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。 2、会议联系人：章诗逸 3、联系电话：0571-86638381 传 真：0571-86031971 5、邮 箱：gfoffice@hailiang.com 6、联系地址：浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦10楼董事会办公室 特此公告 浙江海亮股份有限公司 董事会 二〇二五年七月九日 附件（一）： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码：362203；投票简称：“海亮投票”。 2.填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累计投票提案，特别提示如下： 填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 附件（一）： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码：362203；投票简称：“海亮投票”。 2.填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累计投票提案，特别提示如下： 填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下： ① 选举非独立董事 （如表一提案5，采用等额选举，应选人数为5位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5 股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ② 选举独立董事 （如表一提案6，采用等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2025年7月25日的交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025年7月25日（现场股东大会召开当日）9:15 至7月25日（现场股东大会结束当日）15:00 期间的任意时间。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件（二）：授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江海亮股份附件（二）：授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江海亮股份
本委托书有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。 委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）： 委托日期： 年 月 日 说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。 注：1、股东请在选项中打√； 2、每项均为单选，多选无效。 中财网
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