沧州明珠(002108):沧州明珠第九届董事会第一次(临时)会议决议
证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2025-039 沧州明珠塑料股份有限公司 第九届董事会第一次(临时)会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025年 7月 7日召开2025年第一次职工代表大会,2025年7月8日召开公司2025年第一次临时股东大会,顺利选举产生了公司第九届董事会董事。为保证公司新一届董事会工作的正常进行,经全体董事同意豁免本次会议通知时间的要求,会议通知于现场发出,定于当日下午16:00召开公司第九届董事会第一次(临时)会议。现场会议在公司六楼会议室召开,通讯表决截止时间为2025年7月8日17:00。会议应出席董事九名,实际出席董事九名,其中,现场投票表决董事六名,通讯表决董事三名,采用通讯表决的董事分别是潘立雪、冯颖、梅丹。会议由公司董事于增胜先生主持,公司拟任高管等人员列席了本次会议。 本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议采取现场投票结合通讯表决的方式,审议通过了以下议案: 一、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》; 通过选举于增胜先生当选为公司第九届董事会董事长,任期为本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满止。 表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。 二、《关于选举第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》; 同意魏若奇先生、梅丹女士、赵如奇先生为薪酬与考核委员会委员,其中魏若奇先生、梅丹女士为公司独立董事,魏若奇先生为薪酬与考核委员会主任委员。 表决结果均为:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。 同意梅丹女士、魏若奇先生、姚玉清女士为审计委员会委员,其中梅丹女士、魏若奇先生为公司独立董事,梅丹女士为审计委员会主任委员。 表决结果均为:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。 四、《关于选举第九届董事会提名委员会委员的议案》; 同意冯颖女士、魏若奇先生、于增胜先生为提名委员会委员,其中冯颖女士、魏若奇先生为公司独立董事,冯颖女士为提名委员会主任委员。 表决结果均为:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。 五、《关于选举第九届董事会战略委员会委员的议案》; 同意于增胜先生、于桂亭先生、冯颖女士为战略委员会委员,其中冯颖女士为公司独立董事,于增胜先生为战略委员会主任委员。 表决结果均为:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。 六、《关于聘任公司总经理、董事会秘书、证券事务代表、内部审计部部长的议案》; 经提名委员会审查通过,同意董事长于增胜先生提名本人为公司总经理,李繁联先生为公司董事会秘书,梁芳女士为公司证券事务代表,王倩女士为公司内审部部长,任期为本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满止。 表决结果均为:同意9票,弃权0票,反对0票。 七、《关于总经理提名公司副总经理、财务总监的议案》; 经提名委员会审查通过,同意总经理于增胜先生提名的于韶华先生、李栋先生、高树茂先生、孙召良先生、夏燕良先生、李繁联先生为公司副总经理;经提名委员会、审计委员会审查通过,同意总经理于增胜先生提名的胡庆亮先生为公司财务总监。 表决结果均为:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。 议案一至七具体内容详见公司于 2025年7月9日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告《沧州明珠关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部部长的公告》,公告2025-040号。 八、《关于修订董事会专门委员会议事规则的议案》。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司司章程》的规定,结合公司实际情况,拟修订《沧州明珠董事会审计委员会议事规则》《沧州明珠董事会提名委员会议事规则》《沧州明珠董事会薪酬与考核委员会议事规则》和《沧州明珠董事会战略委员会议事规则》。 表决结果均为:同意9票,弃权0票,反对0票。 修订后的议事规则详见公司于 2025年 7月 9日在 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《沧州明珠董事会审计委员会议事规则》《沧州明珠董事会提名委员会议事规则》《沧州明珠董事会薪酬与考核委员会议事规则》和《沧州明珠董事会战略委员会议事规则》。 特此公告。 沧州明珠塑料股份有限公司董事会 2025年7月9日 中财网
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