英科医疗(300677):召开公司2025年第五次临时股东大会的通知
关于召开公司 2025年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7 月 8日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开公司 2025年第五次临时股东大会的议案》，公司决定于 2025年 7月 25日（星期五）14:00召开公司 2025年第五次临时股东大会。 现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第五次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、法规、部门规章、规范性文件及《英科医疗科技股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年 7月 25日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：2025年 7月 25日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 7月 25日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025年 7月 25日 9:15-15:00。 5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可 以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2025年 7月 21日（星期一） 7、会议出席对象： （1）截至 2025年 7月 21日下午 15:00交易结束后，在中国证 券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。 （2）公司全体董事、监事、高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 8、会议地点：山东省淄博市张店区张柳路 29号英科医疗智能医 疗器械研发营销科技园会议室 二、会议审议事项 表一：股东大会提案编码
议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的 2/3以上表决通过。议案 2需逐项表决。 议案1.00至议案2.00已经公司于2025年7月8日召开的第四届董事 会第七次会议审议通过。具体内容详见披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。 公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其 中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记办法 1、登记时间：2025年 7月 25日（星期五）9:30-11:30 2、登记地点：山东省淄博市张店区张柳路 29号英科医疗智能医 疗器械研发营销科技园会议室 3、登记办法： （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理 人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。 （2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股 票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。 （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记， 不接受电话登记。信函或传真方式须在 2025年 7月 24日 17:00前送达公司，以信函和传真方式进行登记的，请务必进行电话确认。 4、通信地址：山东省淄博市张店区张柳路 29号英科医疗智能医 疗器械研发营销科技园 邮编：255414 联系部门：资本证券部 联系电话：0533-6098999 联系传真：0533-6098966 未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但不能 参与现场投票。 信函登记收件人：英科医疗科技股份有限公司资本证券部（信封 请注明“股东大会”字样）。 5、会议费用：现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交 通费用自理。 注意事项： 1、以上证明文件办理登记时出示原件或者复印件均可，但出席 会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。 2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续。 3、公司不接受电话登记。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深 交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。 五、备查文件 1、第四届董事会第七次会议决议。 特此通知！ 附件一：股东参会登记表 附件二：参加网络投票的具体操作流程 附件三：授权委托书 英科医疗科技股份有限公司 董 事 会 2025年 7月 9日 附件一 股东参会登记表
2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（请见附件三）及 提供受托人身份证复印件。 3、股东参会登记表剪报或重新打印均有效，单位须加盖单位公 章。 附件二 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：350677；投票简称：英科投票。 2、填报表决意见。 本次股东大会议案均为非累积投票议案，投票表决意见为：同意、 反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所 有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有 效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年 7月 25日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00- 15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025年 7月 25日（现 场股东大会召开日）9:15-15:00。 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易 所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件三 授 权 委 托 书 本人/本单位作为英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公 司”）的股东，现授权 先生（女士）代表本人/本单附件三 授 权 委 托 书 本人/本单位作为英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公 司”）的股东，现授权 先生（女士）代表本人/本单
票； 2、委托人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照 自己的意思表决。 3、本授权委托书打印件和复印件均有效。 委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码： 委托人账户： 委托人持股数和持股性质： 受托人（签名）： 受托人身份证号码： 受托日期： 年 月 日 本委托书有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。 中财网
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