好利科技(002729):召开2025年第三次临时股东会的通知
一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025年第三次临时股东会 2.会议召集人：公司董事会 2025年 7月 8日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开 2025年第三次临时股东会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年 7月 25日（星期五）15:30 （2）网络投票时间：2025年 7月 25日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月 25日 9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月 25日9:15～15:00期间的任意时间。 5.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人
上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的相关公告。 3.上述议案 1.00、2.00采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 4人、独立董事 3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事和独立董事的表决分好利科技 别进行，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。 4.上述议案 4.00以及议案 5.01、5.02属于股东会特别决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。 5.上述议案 3.00、5.00包含子议案，需逐项表决。 6.上述议案 3.00所涉及的关联股东需回避表决。 7.本次股东会对上述议案的中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。 三、会议登记等事项 1.登记时间：2025年 7月 22日（星期二：09:00～12:00、13:00～17:30） 2.登记地点：厦门市翔安区舫山东二路 829号公司五楼证券投资部。 3.登记方法： （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证（法定代表人证明书模板详见附件二）。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件一）和持股凭证。 （2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示有效持股凭证、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书（附件一）、有效持股凭证。 （3）股东可凭以上有关证件采用信函或电子邮件的方式登记，公司不接受电话登记。通信地址：厦门市翔安区舫山东二路 829号公司五楼证券投资部，邮编：361101（信封请注明“股东会”字样）。信函或电子邮件方式须在 2025年 7 月 22 日 17:30前送达本公司或发送电子邮件至联系邮箱 securities@hollyfuse.com，并来电确认。 4.会议联系方式： 联系人：刘昊德、蒋淼静 联系电话：0592-7276981 好利科技 联系传真：0592-5760888 联系邮箱：securities@hollyfuse.com 联系地点：厦门市翔安区舫山东二路 829号公司五楼证券投资部 邮政编码：361101 5.出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。 6.出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。 五、备查文件 第五届董事会第二十二次会议决议。 特此公告。 好利来（中国）电子科技股份有限公司 董事会 2025年 7月 8日 表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东会需要签署的相关文件。
委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人持股数（股）： 委托人股东账号： 年 月 日 受托人姓名或名称（签字）： 受托人身份证号码： 年 月 日 说明： 1.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。 2.对于非累积投票提案,委托人应当在该项方框中相应的“同意”、“反对”和“弃权”处打对“√”表示同意、反对、弃权； 3.对于累积投票提案，填报投给候选人的选举票数。上述议案 1.00、2.00均采用累积投票方式进行选举，应选非独立董事 4名、独立董事 3名。具体情况如下： 议案1.00：《关于公司董事会换届并提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配（可以投出零票），好利科技 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 议案2.00：《关于公司董事会换届并提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配（可以投出零票），但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 4.本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。 好利科技 附件二： 法定代表人证明书 兹证明 先生/女士（身份证号码： ）系本公司（单位）法定代表人。 公司（盖章） 年 月 日
（1）选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为4位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 （2）选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表好利科技 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2025年7月25日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统的投票程序 1.互联网投票系统投票时间为：2025年 7月 25日 9:15～15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 中财网
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