盐 田 港(000088):第九届董事会第一次会议决议
第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 第一次会议（以下简称“本次会议”）于2025年7月8日下午在深 圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开。本次会议于2025年6月27日 以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议由半数以上董事共同推举李雨田董事召集并主持。会议应出席董事9名，亲自出 席董事9名。董事钟玉滨先生因公委托董事李安民先生出席会议并代 为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审 议通过的有关事项公告如下： 1.会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于选举公司 第九届董事会董事长的议案》，选举李雨田女士为公司第九届董事会董事长，任期三年。李雨田女士作为关联董事回避了表决。 2.会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于聘任公司 第九届董事会专门委员会委员的议案》。 公司第九届董事会专门委员会成员如下： 战略规划委员会：主任委员：李雨田，委员：乔宏伟、李伟东、 应华东、冯天俊； 审计委员会：主任委员：应华东，委员：向 东、钟玉滨、李伟 东、冯天俊； 提名、薪酬与考核委员会：主任委员：冯天俊，委员：李雨田、 李安民、李伟东、应华东； 投资审议委员会：主任委员：李伟东，委员：李安民、徐宏伟、 应华东、冯天俊。 合规委员会：主任委员：李雨田，委员：李伟东、应华东。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市盐田港股份有限公司董事会 2025年7月9日 中财网
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