华大智造(688114):2025年度日常关联交易调整暨增加预计额度
深圳华大智造科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易调整暨增加预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ●本事项无需提交公司股东大会审议。 ●日常关联交易对公司的影响：为提高公司内部关联交易体系及额度管控的工作效率和便利性，公司将深圳华大基因股份有限公司（以下简称“华大基因”）的联营、合营企业统一为“华大基因的联合营企业”进行额度管控，包含的关联方范围为华大基因的联合营企业及其子公司。前述关联体系的变动将导致公司已审批的2025年度日常关联交易中部分业务额度对应调整到更新后的关联方体系中。此外，基于公司及子公司存在与部分关联方企业调整业务量的情形，公司拟调整2025年度部分日常关联交易预计额度。本次调整日常关联交易额度事项属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，按照公平、公正、公开原则开展，遵循公允价格作为定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况，也不存在向关联方输送利益的情况，且不会影响公司独立性，不会对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）关于2025年度日常关联交易预计额度履行的审议程序 根据深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，公司预计2025年度将与关联方发生的日常关联交易总金额不超过122,456万元，关联交易主要内容包括向关联方采购商品及服务、向关联方销售商品及提供服务、向关联方租赁房屋、向关联方出租房屋、向关联方出租设备、其他收入、其他支出以及授权许可业务。其中，采购商品及服务的关联交易金额为32,779万元，销售商品及提供服务的关联交易金额为85,280万元，其余向关联方租赁房屋及出租房屋、出租设备业务、其他收入支出以及授权许可业务的关联交易金额为4,397万元。 公司于2025年1月17日召开了第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》。关联董事汪建、牟峰、徐讯、余德健、朱岩梅、吴晶已对此议案回避表决。上述议案已经公司于2025年2月26日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。 公司于2025年7月8日召开了第二届董事会独立董事2025年第二次专门会议，全体独立董事一致同意将《关于2025年度日常关联交易调整暨增加预计额度的议案》提交董事会审议。同日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易调整暨增加预计额度的议案》，关联董事汪建、牟峰、刘龙奇、余德健、朱岩梅已对此议案回避表决。 基于关联方体系范围调整、公司及子公司存在与部分关联方企业调整业务量的情形，公司拟调整2025年度部分日常关联交易预计额度，其中调增向关联方销售商品额度590万元；调增向关联方提供服务额度30万元；调增向关联方采购服务额度1,603万元；并对其他支出业务的额度进行内部调整。公司本次2025年度日常关联交易额度调整事项无需提交公司股东大会审议。 （二）2025年度日常关联交易额度的调整情况
注2：“华大控股及其他子公司”指深圳华大基因科技有限公司（以下简称“华大控股”）及其除华大基因、华大研究院体系以外的其他合并报表范 围内的子公司。 注3：“华大科技控股体系”指深圳华大科技控股集团有限公司（以下简称“华大科技控股”）及其除华大智造体系以外的其他合并报表范围内的子 公司。 注4：“华大基因的联合营企业”指华大基因的联合营企业及其子公司。因华大基因的联合营企业数量众多，为便于公司日常额度管理，公司将华大 基因的联营、合营企业统一为“华大基因的联合营企业”进行额度管控。本次额度预计及调整范围包括BangkokGenomicsInnovationPublicCompanyLimited、 PT.NaleyaGenomikIndonesia、三亚智数生物科技有限公司以及广州中健云康网络科技有限公司及其子公司。 注5：上表部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是四舍五入所致。 二、关联人介绍和关联关系 本次日常关联交易调整暨增加预计额度涉及变动的关联方信息如下：（一） 关联方基本信息
单位：万元
注2：BangkokGenomicsInnovationPublicCompanyLimited财务数据的币种为泰铢。 （三）关联方履约能力分析 上述关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。 三、日常关联交易主要内容 （一）本次2025年度日常关联交易额度调整的原因及必要性 公司本次预计新增的日常关联交易为向关联方销售商品、向关联方提供服务、向关联方采购服务，并对其他支出业务的额度进行内部调整，交易价格将遵循公允原则，依据成本加成、市场价格的原则协商确定。 1、向关联方销售商品 向关联方华大科技控股体系销售公司新产品饮鉴等C端产品。根据业务的执行情况，预计本年度销售业务金额有所增加，因此增加对应的日常关联交易额度。 2、向关联方提供服务 向关联方PT.NaleyaGenomikIndonesia提供售后维保服务，主要为关联方提供定期的维保服务。根据业务的执行情况，预计本年度服务业务金额有所增加，因此增加对应的日常关联交易额度。 3、向关联方采购服务 因公司日常业务中涉及的试剂、医疗耗材以及医疗器械设备及其配件类产品对运输温区要求较高，通常需要专业公司提供定制化温度控制解决方案，而目前行业内可满足前述要求的企业较少。中健云康作为从事医疗器械物流供应链的专业服务提供商，具备智能化、可视化、定制化的冷链运输仓储能力，能够很好地满足公司在冷链运输仓储方面的需求。同时，中健云康可提供个性化物流运输服务，灵活地提供运输方式，在保障交付时效方面具有较强的行业竞争力，有利于提升公司供应链服务质量。 4、其他支出 由关联方华大研究院体系为公司员工先行垫付员工宿舍的房租水电等费用，再由公司统一从员工工资中扣除费用与关联方进行结算。 以上关联交易均为公司日常生产经营活动所需，与上述关联方的合作是必要的。公司及控股子公司与关联方之间的日常关联交易将遵循市场经济规律，坚持价格公允的原则，平等自愿、互惠互利，不存在损害公司利益的情况。 （二）关联交易协议签署情况 公司将在上述预计的额度范围内，按照业务实际开展情况与关联方签署具体的关联交易协议或合同，双方均将严格按照合同约定条款行使相关权利、履行相关义务。 四、日常关联交易目的和对公司的影响 （一）为提高公司内部关联交易体系及额度管控的工作效率和便利性，公司将华大基因的联营、合营企业统一为“华大基因的联合营企业”进行额度管控，包含的关联方范围为华大基因的联合营企业及其子公司。前述关联体系的变动将导致公司已审批的2025年度日常关联交易中部分业务额度对应调整到更新后的关联方体系中。此外，基于公司及子公司存在与部分关联方企业调整业务量的情形，公司拟调整2025年度部分日常关联交易预计额度。本次调整的关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，同时系相关关联方基于经营需要采购公司设备、试剂等产品，公司也基于日常经营需要采购关联方日常服务等业务，属于正常性业务，因此上述关联交易是必要的。 （二）上述交易将遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况；该等关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影响，且不会对公司经营及独立性产生重大影响。 （三）公司与相关关联方2025年度预计发生的日常关联交易系基于公司及相关关联方经营需要开展的，该等关联交易均系在公平、自愿的基础上按照一般市场经营规则进行。公司不会对关联方形成较大的依赖。 五、独立董事专门会议的审查意见 公司于2025年7月8日召开了第二届董事会独立董事2025年第二次专门会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易调整暨增加预计额度的议案》。独立董事专门会议对此议案发表了同意的审查意见，并同意将该议案提交董事会审议，审议本议案时，关联董事需回避表决。 六、董事会的审核意见 公司于2025年7月8日召开了第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易调整暨增加预计额度的议案》，经审核，董事会认为：本次2025年度日常关联交易调整符合公司日常关联交易管理的实际情况，能够提高内部额度管控效率和便利性。本次调整日常关联交易额度事项属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，按照公平、公正、公开原则开展，遵循公允价格作为定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况，也不存在向关联方输送利益的情况，且不会影响公司独立性，不会对关联方形成较大的依赖。董事会同意本次调整日常关联交易额度事项。 七、监事会的审核意见 公司于2025年7月8日召开了第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易调整暨增加预计额度的议案》，经审核，监事会认为：本次2025年度日常关联交易额度调整事项符合公司日常经营业务实际需要，交易事项在关联各方平等协商的基础上按照市场价格的定价原则进行，遵循了一般商业原则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次调整系基于提高公司内部关联交易体系及额度管控的效率，以及公司及子公司存在与部分关联方企业调整业务量的情形，关联董事对该议案依法进行了回避表决，该关联交易事项的审议程序合法有效。 八、审计委员会的意见 公司第二届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易调整暨增加预计额度的议案》，审计委员会认为：公司本次关联交易调整事项，符合公司业务实际，交易将遵守公平、公开和诚信的原则，执行市场定价，符合平等自愿、协商一致原则，不会损害公司和股东的利益。本次关联交易审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定，同意将该议案提交董事会审议。 九、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：本次公司2025年度日常关联交易调整暨增加预计额度事项已经公司董事会及监事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事专门会议对该事项发表了审查意见，履行了必要的内部审批程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定要求。保荐机构对本次2025年度日常关联交易调整暨增加预计额度事项无异议。 特此公告。 深圳华大智造科技股份有限公司 董事会 2025年7月9日 中财网
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