安居宝(300155):第六届董事会第十次会议决议
第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2025年7月8日上午10:00在公司A会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议通知于2025年6月27日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式发给各位董事和监事。会议应到董事5人，实到董事5人，会议由公司董事长张波先生召集和主持，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： （一）审议通过了《关于修改<内幕信息知情人登记制度>的议案》 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 （二）审议通过了《关于修改<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 （三）审议通过了《关于修改<信息披露管理制度>的议案》 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 （四）审议通过了《内部审计制度的议案》 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 广东安居宝数码科技股份有限公司董事会 2025年7月8日 中财网
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