甘化科工(000576):第十一届董事会第十一次会议决议
广东甘化科工股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事 会第十一次会议通知于2025年7月4日以书面及通讯方式发出，会 议于2025年7月8日在上海市普陀区中山北路1777号5楼会议室以 现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜??先生主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，其中杨定轶先生、廖义刚先生、钟刚先生、杨乃定先生以通讯表决方式出席会议，公司监事会主席及有关高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议认真审议并以7票同意、0票弃权、0票反对通过了关于子 公司业绩承诺实现情况及业绩承诺补偿暨关联交易的议案 此次业绩承诺补偿的及时执行，有利于保障公司的合法利益。董 事会同意本次关于子公司业绩承诺实现情况及业绩承诺补偿暨关联 交易的事项。 公司独立董事召开第十一届董事会独立董事专门会议 2025年第 内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于子公司业绩承诺实现情况及业绩承诺补偿暨关联交易的公告》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第十一 次会议决议； 2、第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。 特此公告。 广东甘化科工股份有限公司董事会 二〇二五年七月九日 中财网
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