惠泰医疗(688617):变更注册资本暨修订《公司章程》

时间：2025年07月08日 10:25:28 中财网

原标题:惠泰医疗:关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2025-033
深圳惠泰医疗器械股份有限公司
关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月7日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：
一、注册资本变更情况
公司2021年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予B类限制性股票168,938 2025 5 30
第三个归属期第一次归属的 股股份已于 年 月 日在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司办理登记手续，公司股份总数由97,081,956股增加至97,250,894股，注册资本由97,081,956元增加至97,250,894元。具体内容详见公司于2025年6月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予及B
预留部分授予 类限制性股票第三个归属期第一次归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-028）。

公司于2025年5月13日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于<2024 >
公司 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的股份总数为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币17.50元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股，不送红股。本次权益分派已于2025年6月19日实施完成，转增股本43,762,902股，公司股份总数由97,250,894股增加至141,013,796股，注册资本由97,250,894141,013,796 2025 6 13
元增加至 元。具体内容详见公司于 年 月 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年二、公司章程修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关条款进行修改并办理工商登记变更手续。

具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条公司注册资本为人民币97,081,956元。	第六条公司注册资本为人民币141,013,796 元。
第二十一条公司已发行的股份数为97,081,956 股，公司的股本结构为：普通股97,081,956股， 其他类别股0股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 141,013,796股，公司的股本结构为：普通股 141,013,796股，其他类别股0股。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文将同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2021年4月23日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士办理股权激励相关事宜的议案》，授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等事宜。2025年5月13日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》，授权公司董事会具体执行利润分配及资本公积金转增股本预案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商变更登记手续。上述变更无需再次提交公司股东会审议。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会