天赐材料(002709):修订及制定H股上市后适用的公司治理制度

时间：2025年07月08日 10:16:13 中财网

原标题:天赐材料:关于修订及制定H股上市后适用的公司治理制度的公告

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2025-078 转债代码：127073 转债简称：天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司
关于修订及制定H股上市后适用的公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 4日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过《关于审议公司本次 H股股票发行上市后适用的内部治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次修订、制定原因及依据
根据公司拟发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行”）的需要，对部分公司制度进行修订并制定部分制度。

二、本次修订、制定制度情况

序号	制度名称	类型	是否提交股 东大会审议
1	《广州天赐高新材料股份有限公司关联（连）交 易管理制度（草案）》	修订	是
2	《广州天赐高新材料股份有限公司对外担保管 理制度（草案）》	修订	是
3	《广州天赐高新材料股份有限公司投资决策管 理制度（草案）》	修订	是
4	《广州天赐高新材料股份有限公司募集资金管 理制度（草案）》	修订	是
5	《广州天赐高新材料股份有限公司独立董事议 事规则（草案）》	修订	是
6	《广州天赐高新材料股份有限公司董事会薪酬 与考核委员会工作细则（草案）》	修订	否
7	《广州天赐高新材料股份有限公司董事会审计 委员会工作细则（草案）》	修订	否
8	《广州天赐高新材料股份有限公司董事会提名 委员会工作细则（草案）》	修订	否
9	《广州天赐高新材料股份有限公司董事会战略 与可持续发展委员会工作细则（草案）》	修订	否
10	《广州天赐高新材料股份有限公司信息披露管 理制度（草案）》	修订	否
11	《广州天赐高新材料股份有限公司内幕信息知 情人管理制度（草案）》	修订	否
12	《广州天赐高新材料股份有限公司境外发行证 券和上市相关保密和档案管理工作制度》	制定	否
13	《广州天赐高新材料股份有限公司董事会成员 多元化政策（草案）》	制定	否

三、其他说明
1、上述第 1至 5项制度尚需提交公司股东大会审议。

2、上述第 12项制度经董事会审议通过后生效，其他制度经董事会或股东大会审议通过后将自公司本次发行 H股股票并于香港联交所主板上市交易之日起生效。在此之前，除另有修订外，现行公司治理制度将继续适用。

3、上述制度全文详见公司同日于巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn) 上披露的相关内容。


特此公告。


广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2025年 7月 8日