金河生物(002688):增加公司2025年日常关联交易预计额度
关于增加公司2025年日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易预计情况 金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十次会议及 2025年 5月 23日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》。公司及子公司2025年预计发生接受关联人内蒙古金河建筑安装有限责任公司（以下简称“金河建安”）提供劳务的基本建设项目及基建维修的关联交易总额为不超过5,720万元。子公司及二级子公司2025年预计发生接受关联人北京中业园净化空调工程有限公司（以下简称“北京中业园”）提供劳务的日常关联交易总额为不超过 517.50万元。具体内容详见公司于 2025年 4月26日披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计额度的公告》《第六届董事会第二十五次会议决议公告》《第六届监事会第二十次会议决议公告》和 2025年5月24日披露的《2024年度股东大会决议的公告》。 （二）本次新增日常关联交易预计情况 近期，根据子公司项目建设需要拟增加接受关联人金河建安提供劳务的基本建设项目的日常关联交易金额5,000万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为2.23%；新增后,公司及子公司预计2025年度全年与金河建安发生的日常关联交易总额为10,720万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为4.77%。 （三）董事会审议情况 2025年7月7日，公司召开了第六届董事会第二十七次会议，应参加董事9名，实际参加董事9名，关联董事王东晓、李福忠、王志军和路漫漫回避了表决，其余5名非关联董事参与表决，会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加公司2025年日常关联交易预计额度的议案》。本议案经公司第六届董事会审计委员会第十八次会议和2025年第二次独立董事专门会议审议通过。 本次新增2025年度预计日常关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议，关联股东内蒙古金河控股有限公司、路漫漫、王晓英、路牡丹、王志军、李福忠对该项议案需回避表决。 二、本次新增2025年度日常关联交易预计情况 本次预计新增发生接受关联人金河建安提供劳务的基本建设项目的关联交易，预计关联交易总额为不超过5,000万元。主要包括以下项目：全资子公司内蒙古金河环保科技有限公司投资建设污水处理扩容及水资源再生利用提标扩建工程项目—污水处理单元和零排放单元等全部建筑工程施工内容。工程完工后，以经中介机构审计的工程造价公允结算。 单位：万元
三、关联人介绍和关联关系 （一）内蒙古金河建筑安装有限责任公司 注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市托克托县新坪路81号 注册资本：2,070万元 法定代表人：陈有军 成立日期：2002年7月11日 经营范围：土木工民工程、承揽承包建筑房屋、装璜，市政工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截至2024年12月31日，金河建安总资产22,431.95万元，总负债9,483.73万元，净资产12,948.22万元，营业收入9,952.91万元，净利润366.91万元。 截至2025年3月31日，金河建安总资产20,840.03万元，总负债7,760.97万元，净资产13,079.06万元，营业收入300.26万元，净利润-78.30万元。（以上财务数据未经审计） （二）与公司的关联关系 金河建安系公司实际控制人、董事长王东晓先生和实际控制人路牡丹女士控制的企业，董事王志军先生为王东晓先生和路牡丹女士之子，实际控制人、董事路漫漫先生为路牡丹女士之弟，董事李福忠先生担任金河建安董事，因此公司与其构成关联关系。 （三）履约能力分析 金河建安自成立以来主要从事建筑安装施工业务，运行状况良好。金河建安拟提供的劳务服务符合其经营范围，具备良好的履约能力。经查询，金河建安不属于失信被执行人。 四、关联交易的主要内容 （一）交易的定价政策及定价依据 公司子公司与金河建安关联交易价格遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格进行定价，以经有资质的第三方审计结果为准。项目需要按国家和公司相关规定实施招标程序的，金河建安将按规定参与投标，如中标则实施相关关联交易，未能中标则不予实施。 （二）协议签订 在公司董事会或股东大会批准的日常关联交易范围内，公司或子公司分别与金河建安签订具体的关联交易合同。 五、交易目的和交易对上市公司的影响 公司及子公司与金河建安拟发生的关联交易可以有效保证工程质量及工期，工程施工中发生工程变更等事宜时有利于及时协调处理，将极大提高施工效率，并且是基于业务需要，属于正常的商业交易行为。交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，结算支付时以经有资质的第三方审计结果为准。不存在损害公司和股东利益的行为。公司主营业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。 六、独立董事过半数同意意见 公司独立董事于2025年7月3日召开了2025年第二次独立董事专门会议，一致同意将《关于增加公司2025年日常关联交易预计额度的议案》提交第六届董事会第二十七次会议审议，并发表如下审查意见： 公司子公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司发生的关联交易是基于日常经营需要，合理地对2025年公司新增日常关联交易进行预计，关联交易定价公允、公平；公司主营业务不会因为关联交易对关联方形成重大依赖，不影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 七、备查文件 1、第六届董事会第二十七次会议决议 2、第六届监事会第二十二次会议决议 3、关联交易情况概述表 4、2025年第二次独立董事专门会议决议 特此公告。 金河生物科技股份有限公司 董 事 会 2025年7月7日 中财网
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