天顺风能(002531):2025年第一次临时股东大会决议
2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年 07月 07日（星期一）下午 14:00。 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 07月 07日 9:15至 9:25，9:30至 11:30和 13:00至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 07月 07日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：上海市长宁区长宁路 1193号来福士广场 T3座 1203大会议室； 3、会议召开方式：以现场投票与网络投票表决相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长严俊旭先生。 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 430人，代表股份 1,015,391,982股，占公司有表决权股份总数的 56.5087％。 其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 903,600,000股，占公司有表决权股份总数的 50.2872％。 通过网络投票的股东 428人，代表股份 111,791,982股，占公司有表决权股份总数的 6.2215％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 428人，代表股份 111,791,982股，占公司有表决权股份总数的 6.2215％。 其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。 通过网络投票的中小股东 428人，代表股份 111,791,982股，占公司有表决权股份总数的 6.2215％。 3、公司部分董事，全体监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会采用以现场投票与网络投票相结合的方式，对以下提案进行了表决： （一）审议通过了《关于董事会换届选举第六届非独立董事的议案》 本议案采取累积投票方式表决，候选人数 3人，应选人数 3人，为等额选举。 具体表决情况如下： 1.01 选举严俊旭为第六届董事会非独立董事候选人 总表决情况：同意股份数 1,005,960,967股，其中中小股东表决情况：同意股份数 102,360,967股； 1.02 选举朱彬为第六届董事会非独立董事候选人 总表决情况：同意股份数 1,005,690,960股，其中中小股东表决情况：同意股份数 102,090,960股； 1.03 选举刘远为第六届董事会非独立董事候选人 总表决情况：同意股份数 1,006,059,255股，其中中小股东总表决情况：同意股份数 102,459,255股； 根据上述表决结果，严俊旭先生、朱彬先生、刘远先生当选为公司第六届董事会非独立董事。 （二）审议通过了《关于董事会换届选举第六届独立董事的议案》 本议案采取累积投票方式表决，候选人数 3人，应选人数 3人，为等额选举。 具体表决情况如下： 2.01 选举胡云华为第六届董事会独立董事候选人 总表决情况：同意股份数 1,006,122,974股，其中中小股东总表决情况：同意股份数 102,522,974股； 2.02 选举陈增炀为第六届董事会独立董事候选人 总表决情况：同意股份数 1,006,112,462股，其中中小股东总表决情况：同意股份数 102,512,462股； 2.03 选举邓璠为第六届董事会独立董事候选人 总表决情况：同意股份数 1,006,215,443股，其中中小股东总表决情况：同意股份数 102,615,443股； 根据上述表决结果，胡云华先生、陈增炀先生、邓璠女士当选为公司第六届董事会独立董事。 （三）审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 总表决情况：同意 1,000,158,629股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.4998％；反对 12,910,873股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.2715％；弃权 2,322,480股（其中，因未投票默认弃权 2,147,680股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2287％。 其中，中小股东总表决情况：同意 96,558,629股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 86.3735％；反对 12,910,873股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 11.5490％；弃权 2,322,480股（其中，因未投票默认弃权 2,147,680股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.0775％。 本议案为特别决议议案，已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 （四）审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年 06月）》 总表决情况：同意 1,011,148,622股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5821％；反对 1,852,980股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1825％；弃权 2,390,380股（其中，因未投票默认弃权 2,127,780股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2354％。 其中，中小股东总表决情况：同意 107,548,622股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.2042％；反对 1,852,980股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.6575％；弃权 2,390,380股（其中，因未投票默认弃权 2,127,780股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.1382％。 （五）审议通过了《关于第六届董事薪酬方案的议案》 总表决情况：同意 1,011,130,122股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5803％；反对 1,857,080股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1829％；弃权 2,404,780股（其中，因未投票默认弃权 2,127,780股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2368％。 其中，中小股东总表决情况：同意 107,530,122股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.1877％；反对 1,857,080股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.6612％；弃权 2,404,780股（其中，因未投票默认弃权 2,127,780股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.1511％。 三、律师出具的法律意见 北京市中伦（上海）律师事务所吴韦唯律师、武建功律师列席本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。 《2025年第一次临时股东大会法律意见书》全文详见 2025年 07月 08日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。 四、备查文件 1、2025年第一次临时股东大会决议签署版； 2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《2025年第一次临时股东大会法律意见书》。 天顺风能（苏州）股份有限公司董事会 2025年 07月 08日 中财网
 |