深物业A(000011):第十届监事会第30次会议决议
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业A 深物业B 编号：2025-36号 深圳市物业发展（集团）股份有限公司 监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市物业发展（集团）股份有限公司第十届监事会第30次会 议于2025年7月7日（周一）上午11点以通讯表决的方式召开，会 议通知及文件于2025年7月2日以网络方式送达各监事。会议由监 事会主席马洪涛主持。会议应到监事5人，实到监事5人，会议召集 和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审核情况 （一）审议通过《关于公司2023年度高管考核结果及运用方案 的议案》 监事会认为：董事会薪酬与考核委员会依照公司相关规定组织实 施了2023年度公司高级管理人员考核工作，考核评价结果真实有效，考核结果运用方案合理。关联董事王航军、张志民在董事会回避表决。 董事会对该议案的决策程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于兑现2024年度长效激励递延奖金的议案》 监事会认为：公司兑现 2024年度的长效激励递延奖金符合公司 实际情况，本次奖金的支付履行了必要的审批程序。关联董事王航军在董事会回避表决。董事会对该议案的决策程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于2025年度经营计划及投资预算的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 （四）审议通过《关于非公开发行公司债券的议案》 监事会认为：公司向深圳证券交易所申请面向专业投资者非公开 发行规模不超过人民币12亿元（含），期限不超过5年（含）的公 司债券，符合公司整体战略发展需要，可优化公司债务结构，符合公司和股东的整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 此议案尚需提交股东会审议。 三、备查文件 深圳市物业发展（集团）股份有限公司第十届监事会第30次会 议决议。 特此公告 深圳市物业发展（集团）股份有限公司 监事会 2025年7月8日 中财网
 |