海南海药(000566):独立董事候选人声明与承诺（邵蓉）
独立董事候选人声明与承诺 声明人邵蓉作为海南海药股份股份有限公司第十一 海南海药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邵蓉作为海南海药股份股份有限公司第十一 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ? 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ? 是 □ 否 如否，请详细说明： ? 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ? 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料（如有）。 ? 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国 公务员法》的相关规定。 ? 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关 于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公 司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关 规定。 ? 是 □ 否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《 关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题 的意见》的相关规定。 ? 是 □ 否 九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教 育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 的相关规定。 ? 是 □ 否 如否，请详细说明： ? 是 □ 否 如否，请详细说明： 十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股 份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规 定。 ? 是 □ 否 十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证 券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员 监督管理办法》的相关规定。 ? 是 □ 否 十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机 构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 的 相关规定。 ? 是 □ 否 十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、 监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立 董事管理办法》的相关规定。 ? 是 □ 否 十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则等对于独立董事任职资格的相关规定。 ? 是 □ 否 十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟 悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳 证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、 会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经 验。 ? 是 □ 否 如否，请详细说明： 十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟 悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳 证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、 会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经 验。 ? 是 □ 否 如否，请详细说明： 十六、 以会计专业人士被提名的，候选人至少具备 注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业 的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经 济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专 业岗位有5年以上全职工作经验。 □ 是 □ 否 ? 不适用 十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在 该公司及其附属企业任职。 ? 是 □ 否 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该 公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前 十名股东中自然人股东。 ? 是 □ 否 十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该 公司 已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司 前五名股东任职。 ? 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、 实际控制人的附属企业任职。 ? 是 □ 否 二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控 制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐 等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项 目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、 合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。 ? 是 □ 否 二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制 人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在 有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。 ? 是 □ 否 二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至 第二十二项所列任一种情形。 ? 是 □ 否 二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市 公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚 未届满的人员。 ? 是 □ 否 二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合 担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的 人员。 ? 是 □ 否 如否，请详细说明： 二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合 担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的 人员。 ? 是 □ 否 如否，请详细说明： 二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪， 受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。 ? 是 □ 否 二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中 国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查， 尚未有 明确结论意见的人员。 ? 是 □ 否 二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公 开谴责或三次以上通报批评。 ? 是 □ 否 二十九、本人不存在重大失信等不良记录。 ? 是 □ 否 三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次 未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事 会提请股东会予以撤换，未满十二个月的人员。 ? 是 □ 否 三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境 内上市公司数量不超过三家。 ? 是 □ 否 如否，请详细说明： 三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境 内上市公司数量不超过三家。 ? 是 □ 否 如否，请详细说明： 三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六 年。 ? 是 □ 否 候选人郑重承诺： 一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及 提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性 陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起 的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪 律处分。 二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中 国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的 时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受 该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关 系的单位或个人的影响。 三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独 立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告 并立即辞去该公司独立董事职务。 四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其 他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、 报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述 行为视同为本人行为， 由本人承担相应的法律责任。 五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合 相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责， 不以辞职为由拒绝履职。 候选人（签署）：邵 蓉 2025年7月5日 中财网
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