石大胜华(603026):石大胜华第八届董事会第十七次会议决议
石大胜华新材料集团股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议于2025年7月7日以邮件、电话方式向公司董事会全体董事发出第八届董事会第十七次会议通知和材料。 （三）本次董事会会议于2025年7月7日以现场加通讯表决方式在山东省东营市垦利区同兴路198号石大胜华办公楼A325室召开。 （四）本次董事会应出席的董事9人，实际参与表决的董事9人。 （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）通过《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》。 根据公司股东会授予董事会办理与本次发行相关事宜的授权，公司本次向特定对象发行股票调整了募集资金总额，调整后公司向特定对象发行股票募集资金总额不超过100,000万元（含本数），除上述调整外，公司本次发行方案的其他内容均保持不变。 该议案已经第八届董事会独立董事2025年第三次专门会议审议通过。 根据公司2024年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关2025-030）。 特此公告。 石大胜华新材料集团股份有限公司董事会 2025年7月8日 中财网
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