圣达生物(603079):浙江圣达生物药业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议
浙江圣达生物药业股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2025年7月7日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议已于2025年7月4日以电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长洪爱女士主持，应到董事9人，实到董事9人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-031）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供借款用于实施募投项目的议案》 具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于使用募集资金向控股子公司提供借款用于实施募投项目的公告》（公告编号：2025-032）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-033）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-034）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （五）审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-035）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （六）审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-036）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 浙江圣达生物药业股份有限公司董事会 2025年7月8日 中财网
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