迈普医学(301033):第三届董事会第十一次会议决议
一、董事会会议召开情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三 届董事会第十一次会议于2025年7月7日上午10:30以现场的方式 在公司会议室召开。本次会议通知已以邮件的方式发出。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议由董事长袁玉宇先 生召集并主持，公司全体董事出席了会议，全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）审议通过《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部 分第一个归属期归属条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号 有关规定，公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“2023年激 励计划”）预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已成就，同意公司为符合条件的3名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属的限 制性股票共计44,498股。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价 格的议案》 公司于2025年5月30日完成了2024年度权益分派，以实施权 益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后 的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税）。 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2023年限制性股票 激励计划（草案）》等的规定，在 2023年激励计划草案公告当日至 激励对象获授的限制性股票完成归属登记期间，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，限制性股票的授予价格将根据 2023年激励计划做相应的调整。公司董事 会根据2023年第一次临时股东大会的授权，将2023年激励计划限制 性股票的授予价格由20.40元/股调整为19.80元/股。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价 格的议案》 公司于2025年5月30日完成了2024年度权益分派，以实施权 益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后 的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税）。 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2024年限制性股票 激励计划（草案）》等的规定，在公司 2024年限制性股票激励计划 （以下简称“2024年激励计划”）草案公告当日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记期间，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，限制性股票的授予价格将根据2024年激励计划做相应的调整。公司董事会根据2024年第一 次临时股东大会的授权，将 2024年激励计划限制性股票的授予价格 由22.80元/股调整为22.20元/股。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （四）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象 预留授予限制性股票的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》等的 规定，经公司 2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为 2024年激励计划规定的限制性股票预留授予条件已经成就，同意确 定2025年7月7日为预留授予日，向5名激励对象授予限制性股票 11.50万股，预留授予价格为22.20元/股（调整后）。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （五）审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分 已授予但尚未归属的限制性股票的议案》 鉴于公司 2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属 期公司层面业绩考核结果对应的归属比例为94.68%，无法全额归属，根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划》等相关规定，3名预留授予激励对象未能归属的部分权益取消归属， 并作废失效，公司作废上述不满足归属条件的当期限制性股票合计 2,502股。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （六）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 经全体董事审议，同意聘任朱彦聪先生为公司副总经理，任期自 本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案已经公司提名委员会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、公司第三届董事会第十一次会议决议； 2、公司第三届董事会提名委员会第三次会议决议； 3、公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。 特此公告。 广州迈普再生医学科技股份有限公司 董事会 2025年7月7日 中财网
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