有研粉材(688456):2025年第二次临时股东会决议

时间：2025年07月07日 18:45:30 中财网

原标题:有研粉材:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2025-031
有研粉末新材料股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年7月7日
（二）股东会召开的地点：北京市西城区新街口外大街2号有研大厦D座1703会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	55
普通股股东人数	55
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	41,412,345
普通股股东所持有表决权数量	41,412,345
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	39.9502
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	39.9502

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、表决方式：会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《有研粉末新材料股份有限公司章程》的规定。

2、召集和主持情况：会议由公司董事会召集，董事长贺会军先生主持会议。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，董事沈岿先生因事请假；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书、财务总监、总法律顾问姜珊女士出席了会议；部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于追加2025年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	41,388,845	99.9433	20,000	0.0483	3,500	0.0085

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	关于追加 2025年度财 务预算的议案	3,167,595	99.2636	20,000	0.6267	3,500	0.1097

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会会议议案为普通决议议案，已获本次出席股东会的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、本次股东会会议议案对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：程可涵、陈安琪
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

有研粉末新材料股份有限公司董事会
2025年7月8日