东安动力(600178):哈尔滨东安汽车动力股份有限公司九届十四次董事会会议决议
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 九届十四次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会九届十四次会议通知 于2025年6月27日以直接送达、传真与邮件方式送达全体董事，会 议于2025年7月7日以通讯表决的方式召开，本次会议应到参加表 决的董事9人，实际表决的董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 一、《关于签订2025-2027年任期绩效合约的议案》 公司董事会薪酬与考核委员会九届五次会议已对经理层 2025-2027年度任期绩效合约考核指标进行审议，认为公司制定的经 理层考核指标合理，同意提交公司董事会审议。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事靳松回避了 表决。 二、《关于4G9生产线更新改造项目议案》 该项目产品为WE20TG系列发动机，主要满足重庆长安汽车股份 有限公司新能源皮卡、越野性能车搭载高性能、低能耗发动机的需求，本次改造由子公司哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司实施，利用已有厂房和现有设备，新增必要的成熟的工艺设备，满足装试线年生产15万台，缸体线、缸盖线年生产均为10万台能力。项目建设周期18 个月，新增建设投资18,837.01万元，资金来源为自筹资金及银行贷 款。本项目的实施将进一步优化公司的产品结构，提升公司在商用车及新能源汽车动力领域的市场份额，符合东安动力的发展战略，对公司的市场发展、巩固行业地位等方面都具有重要的意义。 本议案已经公司董事会战略委员会九届二次会议全体委员同意 后提交董事会审议。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2025年7月8日 中财网
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