旭光电子(600353):旭光电子第十一届董事会第十次会议决议
成都旭光电子股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2025年 7月 1日以电子邮件、传真、直接送达的方式发出。 （三）本次董事会会议于 2025年 7月 7日以现场及通讯表决方式在成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼三楼会议室召开。 （四）本次董事会会议应到董事 9人，实到董事 9人。 （五）本次会议由刘卫东董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于抵押不动产为项目贷款提供担保的议案 9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于抵押不动产为项目贷款提供担保的议案》。具体内容见公司同日在上海证券报、证券日报、上海证券交易所网站披露的《关于抵押不动产为项目贷款提供担保的公告》（编号：2025-032）。 本议案尚需提交 2025年第二次临时股东大会审议。 （二）关于召开2025年第二次临时股东大会的议案 9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。具体内容见公司同日在上海证券报、证券日报、上海证券交易所网站披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（编号：2025-033）。 特此公告。 成都旭光电子股份有限公司董事会 2025年 7月 8日 中财网
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