华孚时尚(002042):2025年第一次临时股东会决议
华孚时尚股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东会没有出现否决提案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议； 3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、 会议召开和出席情况 华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年第一次临时股东会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。 （一）召开时间： 1、现场会议时间：2025年7月7日（星期一）下午14:30-16:00。 2、网络投票时间：2025年7月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月7日9：15-9：25、9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月7日9:15－15:00期间的任意时间； （二）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区市花路 5号长富金茂大厦 59楼会议室。 现场出席公司本次股东会的股东及股东代理人共 4名，代表有表决权股份712,687,962股，占公司有表决权股份总数的 44.3986％。通过网络投票的股东 328人，代表股份18,150,593股，占公司有表决权股份总数的1.1307％。通过现场和网络投票的股东 332人，代表股份 730,838,555股，占公司有表决权股份总数的45.5294％。 本次股东会由公司董事会召集，董事长孙伟挺先生主持会议；公司部分董事、监事及高级管理人员出席会议，见证律师对本次会议进行了见证。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、 提案审议和表决情况 本次股东会无否决、新增及修改提案的情况，本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行，会议审议通过了以下议案： 提案1.00 审议《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 总表决情况： 同意717,450,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1681％；反对12,961,443股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7735％；弃权426,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0584％。 中小股东总表决情况： 同意 4,762,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.2399％；反对12,961,443股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.4098％；弃权426,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3503％。 本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持表决权三分之二以上审议通过。 三、律师出具的法律意见 北京市金杜（深圳）律师事务所律师李欣悦、蔡颖漩对本次股东会进行了见证，并出具了《北京市金杜（深圳）律师事务所关于华孚时尚股份有限公司 2025年第一次临时股东会的法律意见书》。 该法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、2025年第一次临时股东会决议； 2、法律意见书。 特此公告。 华孚时尚股份有限公司董事会 二〇二五年七月八日 中财网
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