中国建筑(601668):中国建筑第四届监事会第八次会议决议
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第八次会议（以下简称会议）于2025年7月7日在北京中建财富国际中心3815会议室召开，公司5名监事均出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定。会议审议并一致通过如下决议： 一、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会授权决策方案>的议案》全体监事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会授权决策方案>的议案》。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会议事规则>的议案》全体监事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会议事规则>的议案》。同意将上述议案提交公司股东会审议。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 中国建筑股份有限公司监事会 二〇二五年七月七日 中财网
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