久盛电气(301082):2025年第一次临时股东大会决议
久盛电气股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会不存在变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025年7月7日（星期一）14:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月7日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月7日9:15—15:00期间的任意时间。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召开地点：浙江省湖州市经济技术开发区彩凤路1088号久盛电气股份有限公司三楼会议室。 5、会议召集人：公司第六届董事会。 6、会议主持人：董事长张建华先生。 7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东250人，代表股份121,483,285股，占公司有表决权股份总数的53.6802％。 其中：通过现场投票的股东10人，代表股份120,707,385股，占公司有表决权股份总数的53.3374％。 通过网络投票的股东240人，代表股份775,900股，占公司有表决权股份总数的0.3428％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东240人，代表股份775,900股，占公司有表决权股份总数的0.3428％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。 通过网络投票的中小股东240人，代表股份775,900股，占公司有表决权股份总数的0.3428％。 3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。 三、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 总表决情况： 同意121,406,685股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9369％；反对46,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0384％；弃权29,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0246％。 中小股东总表决情况： 同意 699,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.1276％；反对46,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0188％；弃权29,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8536％。 该议案为股东大会特别表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 2、审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 2.01修订《股东会议事规则》 总表决情况： 同意121,393,185股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9258％；反对46,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0384％；弃权43,400股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0357％。 中小股东总表决情况： 同意 685,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3877％；反对46,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0188％；弃权43,400股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5935％。 该议案为股东大会特别表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 2.02修订《董事会议事规则》 总表决情况： 同意121,390,185股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9234％；反对49,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0410％；弃权43,300股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0356％。 中小股东总表决情况： 同意 682,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.0010％；反对49,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4184％；弃权43,300股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5806％。 该议案为股东大会特别表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 2.03修订《对外担保管理制度》 总表决情况： 同意121,392,085股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9249％；反对47,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0393％；弃权43,400股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0357％。 中小股东总表决情况： 同意 684,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.2459％；反对47,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1606％；弃权43,400股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5935％。 2.04修订《关联交易规则》 总表决情况： 同意121,381,085股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9159％；反对49,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0404％；弃权53,100股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0437％。 中小股东总表决情况： 同意 673,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.8282％；反对49,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3281％；弃权53,100股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8437％。 2.05修订《会计师事务所选聘制度》 总表决情况： 同意121,391,685股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9246％；反对47,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0390％；弃权44,200股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0364％。 中小股东总表决情况： 同意 684,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.1944％；反对47,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1090％；弃权44,200股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6966％。 2.06制定《累积投票制实施细则》 总表决情况： 同意121,392,385股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9252％；反对46,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0384％；弃权44,200股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0364％。 中小股东总表决情况： 同意 685,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.2846％；反对46,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0188％；弃权44,200股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6966％。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所 2、律师姓名：刘莹、杨北杨 3、结论性意见：久盛电气股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。 五、备查文件 1、2025年第一次临时股东大会决议； 2、国浩律师（杭州）事务所关于久盛电气股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 久盛电气股份有限公司 董事会 2025年7月7日 中财网
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