天际股份(002759):第五届董事会第十四次会议决议
天际新能源科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天际新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2025年7月7日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事7人，会议由董事长吴锡盾先生主持。会议通知已于2025年7月5日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 二、董事会审议的议案情况 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 表决情况：赞成7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事一致通过。 为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用不超过人民币 17,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，到期将归还至募集资金专用账户。 保荐人华泰联合证券有限责任公司对此出具了核查意见。 具体内容见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 三、备查文件 1、第五届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 天际新能源科技股份有限公司董事会 2025年7月8日 中财网
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