中环海陆(301040):第四届监事会第八次会议决议
张家港中环海陆高端装备股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于2025年6月30日以专人送达、电子通讯等方式发出，会议已于2025年7月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席田燕女士召集并主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司对《公司章程》进行了修改。 公司《监事会议事规则》不再施行，本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。在股东会审议通过之前，监事会及监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的正常运作。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修改<公司章程>及部分制度的公告》。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 三、备查文件 公司第四届监事会第八次会议决议。 特此公告。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 监事会 2025年7月6日 中财网
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