海昇药业(870656):第三届监事会第二十一次会议决议
浙江海昇药业股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 7月 2日 2.会议召开地点：衢州市高新技术产业园区华阳路 36号二楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年 6月 25日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席吴建新先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》的部分条款进行修订。 具体内容详见公司于2025年7月4日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-058)。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 4.提交股东会表决情况 本议案尚需提交股东会审议。 三、备查文件目录 1. 《浙江海昇药业股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》。 浙江海昇药业股份有限公司 监事会 2025年 7月 4日 中财网
 |