西磁科技(836961):第三届董事会第二十次会议决议
宁波西磁科技发展股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年7月4日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月24日以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吴望蕤先生 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，拟聘任朱爱雪女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《证券事务代表任命公告》（公告编号：2025-051）。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 （一）《宁波西磁科技发展股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》 宁波西磁科技发展股份有限公司 董事会 2025年7月4日 中财网
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