国科恒泰(301370):第三届董事会第四十一次会议决议
第三届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议已于 2025年 6月 25日通过电子邮件方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2025年 7月 3日以现场与通讯相结合的方式召开。 3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名（其中董事刘冰、肖薇以现场方式参加会议，其他董事以通讯方式参加会议）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率、降低财务成本、进一步提升公司盈利能力、维护公司和股东的利益，公司拟使用不超过 9,275.00万元闲置的募集资金（含超募资金）暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，用于公司的生产经营，到期前归还至募集资金专户。 公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专户。 公司拟在中国银行开立募集资金专项账户，作为闲置募集资金（含超募资金）暂时补充流动资金的使用账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用情况进行监管。 公司本次拟使用闲置募集资金（含超募资金）暂时补充流动资金的行为符合《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。 该议案具体内容详见公司于 2025年 7月 4日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。 审计委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案，保荐机构出具了核查意见。 三、备查文件 1、第三届董事会第四十一次会议决议； 2、第三届董事会审计委员会 2025年第四次会议决议。 特此公告。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 董事会 2025年 7月 4日 中财网
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