国科恒泰(301370):第三届监事会第二十三次会议决议
第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议已于 2025年 6月 25日通过电子邮件方式通知了全体监事。 2、本次会议于 2025年 7月 3日以现场与通讯相结合的方式召开。 3、本次会议由监事会主席何志光先生召集并主持，会议应出席监事 5名，实际出席监事 5名（其中监事何志光、仇连勇以通讯方式参加会议）。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，不会影响募集资金投资项目的资金需求和项目进度，不存在变相变更募集资金投向的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。因此，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）暂时补充流动资金事项。 该议案具体内容详见公司于 2025年 7月 4日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。 三、备查文件 1、第三届监事会第二十三次会议决议。 特此公告。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 监事会 2025年 7月 4日 中财网
 |