祥源新材(300980):第四届董事会第七次会议决议
湖北祥源新材科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2025年6月23日以专人送达方式向全体董事发出会议通知，于2025年7月3日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长魏志祥先生主持召开，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过讨论，以投票表决方式审议如下议案： （一）审议通过《关于募投项目延期的议案》 董事会同意公司在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途不变的情况下，计划将“新能源车用材料生产基地建设项目”达到预定可使用状态的日期由 2026年 7月 7日延期至 2027年 7月 7日；“智能仓储中心建设项目”达到预定可使用状态的日期由 2025年 7月 7日延期至 2026年 7月 7日。 议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 保荐机构华林证券股份有限公司对本事项发表了无异议的核查意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目延期的公告》。 三、备查文件 1、第四届董事会第七次会议决议； 2、华林证券股份有限公司出具的核查意见。 特此公告。 湖北祥源新材科技股份有限公司董事会 2025年7月4日 中财网
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