协鑫能科(002015):修订《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》
协鑫能源科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 4日召开第八届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及<股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的情况 公司对照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法（2025年修正）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关法律、法规、规章、规范性文件的有关规定，公司董事会修订了《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，以修订后的制度替代之前已经制定的相关制度；同时《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，废止《监事会议事规则》。 本议案相关制度修订、更名、废止情况如下：
同时，根据法律法规并结合公司实际情况，自公司股东大会审议通过修订《公司章程》的决议生效之时起，公司原由监事会行使的《公司法》规定职权转由公司董事会审计委员会履行。 二、备查文件 1、公司第八届董事会第四十三次会议决议。 特此公告。 协鑫能源科技股份有限公司董事会 2025年 7月 5日 中财网
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