天健集团(000090):第九届董事会第三十二次会议的决议
深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司 第九届董事会第三十二次会议的决议公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-50 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集 团”）第九届董事会第三十二次会议于 2025年 7月 4日以通讯方 式召开，会议通知于 2025年 6月 26日以书面送达或电子邮件方 式发出。会议应参加表决的董事 8人，实际参加表决的董事 8人。 会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通 讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员 的议案》 董事会同意调整公司董事会专门委员会委员，调整后的各委 员会成员如下： 1.战略与预算委员会 主任委员：郑晓生 委员：何云武、徐腊平、向德伟、李希元、刘恒 2.薪酬与考核委员会 主任委员：李希元 委员：向德伟、刘恒 3.提名委员会 主任委员：向德伟 委员：郑晓生、魏晓东、李希元、刘恒 4.审计委员会 主任委员：向德伟 委员：李希元、刘恒 5.合规管理委员会 主任委员：刘恒 委员：向德伟、李希元 （表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票） （二）审议通过了《关于公司向房地产子公司提供财务资 助的议案》 董事会同意向公司控股房地产子公司提供财务资助。 （表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票） （三）审议通过了《关于公司向全资子公司提供财务资助 的议案》 董事会同意向公司全资子公司提供财务资助。 （表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票） 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市天健（集团）股份有限公司董事会 2025年 7月 5日 中财网
 |