航天彩虹(002389):第六届监事会第二十五次会议决议
第六届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十五次会议（以下简称“会议”）于 2025年 7月 4日以通讯表决方式召开。 会议通知已于 2025年 6月 30日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事 3名。公司监事会主席胡炜先生主持本次会议，会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议表决情况 1、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更回购股 份用途并注销的议案》。 监事会认为：本次变更回购股份用途并注销事项，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》相关规定，不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变化。公司股权分布情况仍然符合上市的条件，不会影响公司的上市地位。 具体内容详见公司 2025年 7月 5日刊登于《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。 2.以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展套期保 值业务防范汇率波动风险的议案》。 公司开展套期保值业务是为了充分运用套期保值工具降低或规避汇 率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司制定《公司货币类衍生业务管理办法》严格流程管控，以严守套期保值、风险中性为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险。公司开展套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司开展规模不超过 4,400万美元的套期保值业务，单笔最长期限 8个月（展期额度不重复计算）。 具体内容详见公司2025年7月5日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展套期保值业务防范汇率波动风险的公告》。 三、备查文件 1、经监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第二十五次会议决议 特此公告 航天彩虹无人机股份有限公司监事会 二〇二五年七月四日 中财网
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